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[经济与生意] 多市破获集团诈骗800万 25人被捕

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MLP454361 发表于 2013-7-18 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多伦多警方15日表示,已破获一个在大多伦多地区涉及800万元贷款诈欺及洗钱的集团,并且拘捕25人。

警方负责调查此案的警官赞亚兰(Sarath Thayalan)昨天在记者会上表示,这个集团涉嫌成立七家空壳公司,在2011年3月至2012年10月期间,以分工协作的方式伪造各文件,先是从安省的多家银行和金融机构贷款,进行诈钱,然后再将这些钱转移到美国、瑞士乃至香港等地洗钱。

这位警官说,目前被诈钱的安省银行或金融机构都在考虑对这个集团提出商业诉讼。

他并说,受害的不仅是这些金融机构,更有不少普通民众,他们受骗于这个集团而投资,结果血本无归。

拘捕的25人年龄26岁至50岁不等,均为大多伦多地区的居民,从警方公布的部分照片和名字看,当中大多为白人,并有少数南亚裔人。他们各被控以1 项至10多项不等的罪名。警方相信应该还有更多的此案受害者,并希望他们与警方联络
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与众不同 发表于 2014-7-31 13:21:05 | 显示全部楼层
好帖,鉴定完毕!
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