五十步笑百步,加拿大多家银行接连反洗钱重大违规被罚款

都是半斤八两彼此彼此,基本上还是一查一个准

2 ?8 g, M& D8 `! e据加拿大《环球邮报》周五报道，经过加拿大金融犯罪监管机构的检查，发现道明银行在反洗钱控制方面存在问题，可能面临巨额罚款。报道称，罚款预计将超过1000万加元（744万美元），这有可能成为加拿大反洗钱机构迄今对金融机构开出的最大罚单。
" C# x" c; G  j3 o" E+ @% O
; Z2 s; g8 e/ g+ b% r0 ?' S五名知情人士透露，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）正准备对道明银行实施罚款。在2023年底完成对该银行的评估后，FINTRAC认为其反洗钱合规情况不尽如人意。

对此，道明银行回应称，正在改善其反洗钱（AML）计划，并已经任命新的高管和顾问领导这一工作。
$ [& C  L) B0 ?5 T
道明银行在发给路透的一份声明中表示：“道明银行一直在积极与执法部门以及包括FINTRAC在内的监管机构合作，共同打击犯罪活动。”
/ x1 A* y3 N$ A( ?3 C
3 Y: I1 y9 k; n2 AFINTRAC则在周五表示，他们无法披露与特定业务相关的合规行动信息。
7 P9 F5 ~) Q! M. A, c: ?
6 [3 ]2 C/ h6 z0 j  q) d  U随着联邦政府加强了与国家安全有关的新权力，监督机构已经强化了对金融机构的监管。
& k: G- d0 L& s" }; {8 Q6 \: W3 v
6 n+ U8 S+ ?6 K% x* O- \在上个月，该机构对加拿大皇家银行和加拿大帝国商业银行处以总额约900万加元的罚款，原因是它们的违规行为包括未提交可疑交易报告，这是该机构首次采取此类行动。
& m/ H! O4 c. ]3 Q4 w' F9 u
此外，道明银行还因其反洗钱行为正面临美国司法部的罕见调查，有可能面临进一步的罚款。最近，该银行还取消了对First Horizon的收购计划。

3 f) v7 a/ I# a  o9 ~

1.电影：《为你而来》——根据一个影响了一亿人的真实故事改编
6 j( {# t, K4 j, Q, s  j直接点击视频dfvgub8z8pdwh.cloudfront.net/ptjvH

+ Z+ [0 X- R9 x7 N; c  |3 c2.为你而来 【永恒的五十分钟】 ｜ COMING FOR YOU II 【ETERNAL FIFTY MINUTES】
直接点击视频d2wxqkrejifobj.cloudfront.net/12pEX
: t2 y% t% C2 }
3.新世紀影視
直接点击视频d20f9e1rhcvut1.cloudfront.net/zYYqo
/ [9 T7 k2 a; x& b
4.我們告訴未來
7 P4 S- m0 \/ F* R直接点击视频d33cmkou3nlctb.cloudfront.net/nXHUU

更多精彩视频尽请收藏：
& J! ?- j, W" `! m+ d% U网址1:d3eo7uqdxomcqx.cloudfront.net/02gj
+ y: N+ u% D9 R2 {4 C9 J. [网址2：github.com/svappp
6 [! C9 H, j- T8 @
5.美轮美奂的演出
直接点击视频d1qs2g4bdruq80.cloudfront.net/7oFr6

四亿人的觉醒
直接点击视频d2rpmakw8wchtm.cloudfront.net/mAo31
! ^1 `9 ^# l  v) T/ V
2 ]: ^$ u9 C  {/ h4 n' @+ }6 I【电影：归途】
1 ^/ r% r; l6 p; g; T6 ~& O5 g% T" }直接点击视频d1ul8fmyu46n2p.cloudfront.net/tVrHh
6 j0 p6 T; Y/ u短片《接班人》| 因为一句话，毁了他的一生
直接点击视频d2ay3shuitdal0.cloudfront.net/Y8WqJ
  d5 Y% P  R6 B& X, R短片《外卖》｜打工人偷拿外卖结果被大老板带进别墅，不仅有吃有喝还大赚一笔
直接点击视频d3tf2d2w1eqtuh.cloudfront.net/64RLR
* Z6 ]( q/ M9 T7 Q# G7 l9 l* B* ?微电影《抓捕》
$ u% C( @% W# ~+ w直接点击视频d3rfeeydqeiwd4.cloudfront.net/TaeMM
短片《善的力量2》｜警察抓劫匪命悬一线 竟被陌生女子出手相救
直接点击视频d2nocs7cfoq3o2.cloudfront.net/KGWNk
+ o5 e" r! W2 p. R  {2 E电影《消失的他》| 理想对象许下诺言却突然消失，背后原因令人感叹
" M, s, o2 l8 s8 G3 w直接点击视频d21scd76qf9sn6.cloudfront.net/Si3U2
% G7 \& ?8 J4 t4 h5 X$ }
$ u+ W& A( l" h: f% ~8 x8 v6 D
7 E, O& O# F& X, O