这个事件暴露了在加拿大政府部门中存在着潜在的腐败和欺诈问题。这位官员利用自己的职务之便，窃取了大量的公共财政资金，包括疫情援助资金。这不仅严重损害了公众利益和信任，也阻碍了政府的有效运作。此案也提醒了政府需要加强内部监督和反腐败力度，以确保公共财政资金的合理使用。/ {9 w; I: G) m3 G: l9 W. R3 ?. N
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4 n" \; ], ]9 s3 |$ p# l/ g据《星报》报道，被解雇的安省官员Sanjay Madan在法庭上承认从省政府窃取了4740万元，其中包括1080万元的疫情援助金，被判处10年监禁。Madan承认六项欺诈、背信和洗钱罪名。同时，法庭周二撤销了对他的配偶Shalini Madan的刑事指控，不过这对夫妇以及已成年的儿子们仍然面临民事指控。
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骗取政府合同回扣长达10年2 B; h4 A b0 @, F
( a: F4 m5 t: ?* Q4 ?3 o* rMadan最初被指控盗窃COVID-19救济资金，之后又承认窃取了另外3660万元，涉及2011年1月开始的一个精心设计的“收费服务”电脑咨询计划。. K \9 X) |* D& D4 ]/ O k8 h' H
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安省高等法院法官Suhail Akhtar在作出判决时说：“这是一起极其复杂的，有人可能会说是天才式的诈骗……发生在这个省的每个人身上。”& D% a# a3 h: f1 c9 r7 g, S
, f# x6 O% u. |' n0 c. NMadan将在2026年左右获得假释。他曾在安省教育厅担任信息技术主管，年薪17.6万元，于2020年10月被解雇。
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; v; D% X: V* U据悉，疫情期间的家庭支助金（Support for Families）为安省每位12岁以下儿童的父母或监护人提供200元，每位21岁以下有特殊需要的儿童提供250元，以抵消在线教育费用。Madan负责计算机安全协议。& h( q6 H1 A% `; |4 Q
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检控律师David Friesen表示，Madan还策划了复杂的欺诈，追溯到2011年，涉及政府电脑合同的回扣。6 k" B) H6 U; O* y7 ]+ K: Z& `5 x
! S2 h( D* p" `- C0 s! K1 Z5 CMadan和他的同伙Vidhan Singh利用真实和“虚假”的公司分包省政府的信息技术工作。政府向技术顾问支付每天约900元，但Madan以每天400至500元的价格与顾问签约，并将差额收入囊中。他的同伙Singh被控洗钱、欺诈和持有被盗财产，目前正在受审。, p( C k& @- X: l
9 t' E e' s. P. O) j3 R检控官说，Madan每年收取非法收益高达660万元。1 P5 a! g E& m2 b- L T, Z
8 G, d$ @+ \3 s; `+ \1 _! T" t: x这宗大规模的欺诈持续了近十年，跨越了前省长麦坚迪和韦恩，以及福特的任期，直到2020年8月10日，在“家庭支助金”盗窃被发现后，Madan被停职。 N/ T0 v9 W4 ]% m6 ^
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回扣欺诈是在家庭支助金异常交易曝光之后才被发现的。
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3 Y' z- f' `* s$ o6 {/ x- q2 N法庭上，辩护律师Chris Sewrattan说，Madan“想还钱，洗清他的家人的名字，并称他们并不知情。”. o" H/ V/ j% y
" }, {% J9 |0 F1 n% Y S6 g+ b- M总之，必须赔偿的金额为4746万2649元，其中包括从“家庭支助金”中窃取的1080万2900元和从“咨询费诈骗案”中窃取的3665万9749元。$ [: P* `' G0 O9 T+ m
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大部分金额将以没收财产的形式偿还，包括价值超过2000万元的滑铁卢公寓大楼。
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0 L$ e5 v7 u) F7 h6 h! P, M/ Q但Madan仍然欠下1316万2784元，必须在出狱后五年内还清。6 g9 A+ x; i" f( i! w! m
7 `2 D, W! [3 Y5 k5 g除了Madan和Singh，来自Brampton的Manish Gambhir也被指控持有被盗财产和持有与他人相关身份证件。案件仍在审理中。
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: k' O: `- }8 u6 h& }; {1 w在安省高等法院提交的另一份文件中，安省政府声称，Madan夫妇和Singh于2020年春季向TD、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行的数千个账户输送了数百万元。' t7 `$ J1 c. g, k8 h
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这起民事案件仍在继续，省政府称，还有另外9人参与，可能有多达7500万元被盗。1 X* I: ?- r# m/ z# G
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Madan于2021年在民事法庭上承认，他“放松了”计算机安全，以便向同一个银行账户支付更多的“家庭支助金”款项。
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他的妻子在政府和消费者服务厅担任电脑部经理，年薪13.2万元。她正以不当解雇为由提起诉讼。+ r* w. [/ _# A3 p* K4 w. ^% f
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省政府已获得法院禁令，冻结Madan家庭在加拿大和印度的2800万元资产。其中包括1240万元的印度银行账户、滑铁卢的一栋公寓大楼、北约克一套七卧室住宅和多伦多的六套共管公寓。# Q; o) O' M6 {" z6 [# |
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民事案件的调查人员还发现，Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡，并在巴拿马注册了一家公司，巴拿马是一个避税天堂，与加拿大没有引渡条约。但他后来表示，他的巴拿马居留权失效了，因为他已经一年多没有去过这个国家了。
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