这个事件暴露了在加拿大政府部门中存在着潜在的腐败和欺诈问题。这位官员利用自己的职务之便，窃取了大量的公共财政资金，包括疫情援助资金。这不仅严重损害了公众利益和信任，也阻碍了政府的有效运作。此案也提醒了政府需要加强内部监督和反腐败力度，以确保公共财政资金的合理使用。2 z) H# ]! c8 `( r n
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& B" G, `1 E. |) ^6 G1 {据《星报》报道，被解雇的安省官员Sanjay Madan在法庭上承认从省政府窃取了4740万元，其中包括1080万元的疫情援助金，被判处10年监禁。Madan承认六项欺诈、背信和洗钱罪名。同时，法庭周二撤销了对他的配偶Shalini Madan的刑事指控，不过这对夫妇以及已成年的儿子们仍然面临民事指控。
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骗取政府合同回扣长达10年
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Madan最初被指控盗窃COVID-19救济资金，之后又承认窃取了另外3660万元，涉及2011年1月开始的一个精心设计的“收费服务”电脑咨询计划。
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5 g+ f- I& n% J K安省高等法院法官Suhail Akhtar在作出判决时说：“这是一起极其复杂的，有人可能会说是天才式的诈骗……发生在这个省的每个人身上。”# M. c8 U( J/ D
; G6 \$ k" h6 j- t9 QMadan将在2026年左右获得假释。他曾在安省教育厅担任信息技术主管，年薪17.6万元，于2020年10月被解雇。
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据悉，疫情期间的家庭支助金（Support for Families）为安省每位12岁以下儿童的父母或监护人提供200元，每位21岁以下有特殊需要的儿童提供250元，以抵消在线教育费用。Madan负责计算机安全协议。, b: }6 O% n. W: W6 H
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检控律师David Friesen表示，Madan还策划了复杂的欺诈，追溯到2011年，涉及政府电脑合同的回扣。
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Madan和他的同伙Vidhan Singh利用真实和“虚假”的公司分包省政府的信息技术工作。政府向技术顾问支付每天约900元，但Madan以每天400至500元的价格与顾问签约，并将差额收入囊中。他的同伙Singh被控洗钱、欺诈和持有被盗财产，目前正在受审。
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3 M& e( S4 z/ ~( Y, U; r2 z检控官说，Madan每年收取非法收益高达660万元。" g/ U- I& i% d5 X5 h5 ~
6 j' P4 u. K2 f6 p8 T这宗大规模的欺诈持续了近十年，跨越了前省长麦坚迪和韦恩，以及福特的任期，直到2020年8月10日，在“家庭支助金”盗窃被发现后，Madan被停职。
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. q0 f' L" f. _! C回扣欺诈是在家庭支助金异常交易曝光之后才被发现的。3 O) M K$ s$ R1 M, t& O
9 }, W- ~6 n7 q$ I# s; x$ \法庭上，辩护律师Chris Sewrattan说，Madan“想还钱，洗清他的家人的名字，并称他们并不知情。”& h! F% s" e% F0 n6 D
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总之，必须赔偿的金额为4746万2649元，其中包括从“家庭支助金”中窃取的1080万2900元和从“咨询费诈骗案”中窃取的3665万9749元。
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- p# l( d2 C- D& ] O& L大部分金额将以没收财产的形式偿还，包括价值超过2000万元的滑铁卢公寓大楼。+ v; B7 g% W+ ^( x* t
& W5 ~1 f ~; G: z: l但Madan仍然欠下1316万2784元，必须在出狱后五年内还清。" C6 ?5 `$ d- g
# Y7 j, v) c8 i- d8 z& |. H8 a- p除了Madan和Singh，来自Brampton的Manish Gambhir也被指控持有被盗财产和持有与他人相关身份证件。案件仍在审理中。% [! [( J6 I8 G7 H3 ^
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在安省高等法院提交的另一份文件中，安省政府声称，Madan夫妇和Singh于2020年春季向TD、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行的数千个账户输送了数百万元。
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这起民事案件仍在继续，省政府称，还有另外9人参与，可能有多达7500万元被盗。
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/ d! j6 c! @6 w5 w# N& uMadan于2021年在民事法庭上承认，他“放松了”计算机安全，以便向同一个银行账户支付更多的“家庭支助金”款项。% E7 p# A N6 m( \! z5 Y
* F. A8 w) k5 ?6 I# S1 {3 u他的妻子在政府和消费者服务厅担任电脑部经理，年薪13.2万元。她正以不当解雇为由提起诉讼。
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省政府已获得法院禁令，冻结Madan家庭在加拿大和印度的2800万元资产。其中包括1240万元的印度银行账户、滑铁卢的一栋公寓大楼、北约克一套七卧室住宅和多伦多的六套共管公寓。
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民事案件的调查人员还发现，Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡，并在巴拿马注册了一家公司，巴拿马是一个避税天堂，与加拿大没有引渡条约。但他后来表示，他的巴拿马居留权失效了，因为他已经一年多没有去过这个国家了。; O- G7 x% f8 Z# G
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