这个事件暴露了在加拿大政府部门中存在着潜在的腐败和欺诈问题。这位官员利用自己的职务之便，窃取了大量的公共财政资金，包括疫情援助资金。这不仅严重损害了公众利益和信任，也阻碍了政府的有效运作。此案也提醒了政府需要加强内部监督和反腐败力度，以确保公共财政资金的合理使用。& W" }' [. f3 A/ K. d4 t/ j
7 ~# \( g% p. h! T* `
3 ?3 e- U7 w8 a8 a! U4 J据《星报》报道，被解雇的安省官员Sanjay Madan在法庭上承认从省政府窃取了4740万元，其中包括1080万元的疫情援助金，被判处10年监禁。Madan承认六项欺诈、背信和洗钱罪名。同时，法庭周二撤销了对他的配偶Shalini Madan的刑事指控，不过这对夫妇以及已成年的儿子们仍然面临民事指控。
' {. k8 N/ h. V
2 h, i; ?0 A; X6 O9 |8 W+ x6 M骗取政府合同回扣长达10年
4 N& e( W. v0 X/ d+ M6 Q0 }% m7 ~2 ~8 q" C
Madan最初被指控盗窃COVID-19救济资金，之后又承认窃取了另外3660万元，涉及2011年1月开始的一个精心设计的“收费服务”电脑咨询计划。3 c0 G- E9 d6 u, r G) l, q
# i5 K+ |; g8 Z6 F( @8 G& A安省高等法院法官Suhail Akhtar在作出判决时说：“这是一起极其复杂的，有人可能会说是天才式的诈骗……发生在这个省的每个人身上。”
4 [ D6 h- C: F" ^1 g4 J
# g* O2 Y+ n4 w8 G: C. k$ F$ e# tMadan将在2026年左右获得假释。他曾在安省教育厅担任信息技术主管，年薪17.6万元，于2020年10月被解雇。1 X T4 W" y: \* T/ r/ _
7 a W) f" r9 R8 e8 c( u据悉，疫情期间的家庭支助金（Support for Families）为安省每位12岁以下儿童的父母或监护人提供200元，每位21岁以下有特殊需要的儿童提供250元，以抵消在线教育费用。Madan负责计算机安全协议。
1 q3 J# O7 l) E9 T: x8 {: ^% j& O" _/ G) @* [- C1 `. h4 W
检控律师David Friesen表示，Madan还策划了复杂的欺诈，追溯到2011年，涉及政府电脑合同的回扣。
8 Y) Z! I8 s4 o `; S, g8 }8 d* B9 |
Madan和他的同伙Vidhan Singh利用真实和“虚假”的公司分包省政府的信息技术工作。政府向技术顾问支付每天约900元，但Madan以每天400至500元的价格与顾问签约，并将差额收入囊中。他的同伙Singh被控洗钱、欺诈和持有被盗财产，目前正在受审。
H% u$ `- B( `3 F2 c2 H% T- u% w _9 E
检控官说，Madan每年收取非法收益高达660万元。
' s. I* ]/ ]/ C0 B6 s
( Z. |, P; W; \- H这宗大规模的欺诈持续了近十年，跨越了前省长麦坚迪和韦恩，以及福特的任期，直到2020年8月10日，在“家庭支助金”盗窃被发现后，Madan被停职。1 J! m* H& o5 A9 n) H2 W+ _
4 x0 h0 d8 ~1 B5 E/ P3 A0 W3 X/ V回扣欺诈是在家庭支助金异常交易曝光之后才被发现的。( _$ U6 b$ S7 a+ r- p1 n$ a
# v3 v, q8 D. M6 v: I- e' o! T
法庭上，辩护律师Chris Sewrattan说，Madan“想还钱，洗清他的家人的名字，并称他们并不知情。”6 C' C# Z: N) R
. @0 W! p9 L/ n& E
总之，必须赔偿的金额为4746万2649元，其中包括从“家庭支助金”中窃取的1080万2900元和从“咨询费诈骗案”中窃取的3665万9749元。 J" c/ F1 b6 h V& M( n: T
' Q# K2 h& f; S1 g
大部分金额将以没收财产的形式偿还，包括价值超过2000万元的滑铁卢公寓大楼。
/ t6 L6 m8 D. N3 i$ f. [
6 P; N6 C) r0 | h7 A但Madan仍然欠下1316万2784元，必须在出狱后五年内还清。
8 a: N. D0 [) G+ [% `# i
# y l7 l0 C6 b7 b+ n3 j3 Y除了Madan和Singh，来自Brampton的Manish Gambhir也被指控持有被盗财产和持有与他人相关身份证件。案件仍在审理中。: @8 ?0 e1 f+ M
/ M; G( h4 B! G5 @$ j8 d
在安省高等法院提交的另一份文件中，安省政府声称，Madan夫妇和Singh于2020年春季向TD、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行的数千个账户输送了数百万元。
/ ]/ W4 l x8 h2 t& d: k
7 w b( {+ g6 ^6 y这起民事案件仍在继续，省政府称，还有另外9人参与，可能有多达7500万元被盗。7 u! q2 E* p: V4 I3 s0 C& Z. X
$ z: Z& B3 f/ `% ^. x3 MMadan于2021年在民事法庭上承认，他“放松了”计算机安全，以便向同一个银行账户支付更多的“家庭支助金”款项。
. D/ c8 s" U# a$ g' d* F- d: b; V1 @3 V" [) g' K2 T; R; [9 M
他的妻子在政府和消费者服务厅担任电脑部经理，年薪13.2万元。她正以不当解雇为由提起诉讼。! q. u( ]1 e) _7 E; Q9 Y
7 e& ]8 T# a3 j! o) @省政府已获得法院禁令，冻结Madan家庭在加拿大和印度的2800万元资产。其中包括1240万元的印度银行账户、滑铁卢的一栋公寓大楼、北约克一套七卧室住宅和多伦多的六套共管公寓。
4 T1 d1 Y' V0 ]9 O
' c' d2 Z; \5 K& r& J民事案件的调查人员还发现，Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡，并在巴拿马注册了一家公司，巴拿马是一个避税天堂，与加拿大没有引渡条约。但他后来表示，他的巴拿马居留权失效了，因为他已经一年多没有去过这个国家了。
: e5 I. z0 h4 V
6 N! X. v1 Q! Z |
