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[美国] 兔子专吃窝边草,美国华人地产中介诈骗2600万美元

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啊3 发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
骗子的骗术越来越升级,一般人很难逃脱魔掌
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* Y7 _) W. O6 e, H4 |加州亚凯迪亚华人地产经纪、38岁的史瑞雪(Ruixue “Serena” Shi,音译)以在科切拉(Coachella)建设酒店和复合式公寓为名,诱骗160多人支付了至少2600万美元的首付款,但最后她却把一部分钱挪为私用,维持本身奢侈的生活。
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1 R+ \3 S+ c7 @6 F. `史瑞雪于2021年10月26日认罪,并在2022年11月21日周一被判处20年监禁,并支付35,842,329美元的赔偿金。
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受害者大部分是中国公民
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据报道,史瑞雪在2020年6月于洛杉矶华人区一栋别墅内被美国FBI逮捕,并被控涉嫌电汇欺诈。
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美国司法部文件显示,从2015年11月到2018年7月期间,史瑞雪担任总部位于中国的万国置地(Global House Buyer)总裁兼所有者。该公司号称是“中国首家也是唯一的海外地产交易中心”,在洛杉矶设有办事处。+ u: f! W7 {: y3 U4 a
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史瑞雪此前表示,她将与位于洛杉矶的生活方式酒店公司SBE Entertainment的房地产开发子公司Dakota Development达成协议,在科切拉市开发一个房地产项目——海德度假村和公寓项目(Hyde Resorts and Residences Coachella Valley)。
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该项目是207个单位的豪华公寓和酒店综合体,原本应该有9万5000平方英尺的现场会议设施、游泳池、水疗中心、健身中心和其他便利设施。
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( X# E" l- T! O+ G/ h/ d) \史瑞雪通过在酒店做销售演讲,并通过中国的平台、社交媒体等方式吸引大量投资者。
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为了诱导这些人投资,她表示这些钱只会用于海德开发项目。
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她告诉投资者,海德开发项目计划于2017年开始建设。投资者只需要花费40万美元-70万美元不等,就能在洛杉矶买到一所公寓。投资者需要预先支付40%的预付款,剩下的60%,万国置业可以帮助买家在美国的银行办理贷款。4 r: f7 u$ \% c: H4 y% z8 q

! R/ F+ O5 P" v5 i史瑞雪承诺,万国置地可以回租投资者的公寓20年,每月以1%的总房款作为固定收益返还给投资者,一年的收益就相当于12%,20年后万国置地还可以用原价回购投资者手中的房产。' \! F9 Y; j; S8 H* U

5 L1 o8 D+ L. r2 G最令人难以置信的是,投资者被错误告知,他们将可以借此获得EB-5投资移民签证。
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但事实上,史瑞雪将受害者的大部分钱用在了自己的个人开支上,包括花了近30万美元购买了两辆豪车,花了大约220万美元在一家提供豪华旅行和礼宾服务的公司,花了近80万美元在比弗利山庄的一家提供全套服务的造型机构,以及用受害者的数十万美元购买高端服装、餐厅和其他商店。
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检察官表示,大多数买家是中国公民,他们认为加州的房地产是一项安全的投资,其中一些人失去了毕生的积蓄。' o  B9 i' p* ~7 M! F
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试图撤回认罪 被加判至20年9 _2 @+ g$ H" ~, |- w! \8 l3 l
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在量刑听证会上,20多名受害者向法院提交了陈述,其中许多人描述了他们所经历的巨大经济困难。
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据检方提交的法庭文件显示,一名受害者甚至写道,在因史瑞雪的阴谋失去退休积蓄后,他“甚至考虑过自杀”。
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. [% T& x- H* x3 t/ d法官判处了法律允许的最高刑期——20年监禁,并命令史瑞雪向受害者赔偿3,580万美元。
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受害者们损失的全部金额尚不确定,但检察官估计少则2,600万美元,多则甚至可能超过4,000万美元。
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据悉,自2020年8月以来,史瑞雪一直被拘留,执法部门发现她在这个刑事案件中保释期间,一直在研究如何利用一部iPhone逃离美国。5 L" p  f$ M0 m1 B8 d) D0 ]: J' @' p
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在被判刑之前,史瑞雪告诉美国地区法官克劳斯纳(R. Gary Klausner),她想撤回去年的认罪。史瑞雪说,当她承认犯有电信欺诈时,她还并不明白自己在做什么。
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% g% G% Y* T0 o% H% X' a! f! k0 W周一,身穿米色囚服、戴着手铐和脚镣的史瑞雪对法官说:“我坚持自己是无辜的。”
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检方最初要求的刑期不到16年,但在史瑞雪试图退出认罪协议后,他们将刑期提高到了20年。
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1 }/ U1 z# t; _) v( a% j法官认为她应该被判最高刑罚,因为她拒绝承担犯罪责任。克劳斯纳说:“她一直在拒绝承担责任。”% C' ^3 e9 P  @/ r5 H

$ G; j/ A$ P6 n7 A* X* k! \$ f2 i史瑞雪的律师伯纳德·J·罗森(Bernard J. Rosen)曾要求判处两年多一点的监禁。他认为20年刑期太长了,并告诉克劳斯纳,如果史瑞雪用枪指着每个投资者的头,她可能会面临更短的刑期。1 Z1 B- n# ]( K9 l

0 {( j) u, e2 W1 T助理检察官亚历山大·施瓦布(Alexander Schwab)说:“我们希望,它能给在被告手中遭受痛苦的许许多多受害者带来些许安慰。”
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检方在一份量刑备忘录中称:“史瑞雪主要针对的是中国同胞……她掠夺的是受害者对更好生活的希望。她利用了受害者不通英语和对美国经济的信任。当她的受害者遭受经济损失和心理折磨时,史瑞雪却靠投资过着富裕的生活。0 ^. Q# H  K+ h$ Q  a/ C
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lch203 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
值得参考....
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