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[英国/伦敦] 防君子不防小人,英国要求外国公司实名买房公布真实受益人

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丹诺 发表于 2022-8-4 10:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后的结果就是都是老实人吃亏,坏人永远都是漏网之鱼. h% C; ]6 c# Z1 u$ O+ u8 G

+ K  J- B4 e# }, X2 w2022年8月1日,英国政府在其官网发布,将于本周一(8月1日)起开启了一项新的房产登记制度——《海外实体登记制度》(The Register of Overseas Entities),该法案要求所有在英购买和拥有房产的外国公司实名申报真实受益人。
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2 w" N- L6 z  k1 l  S7 V$ I0 y具体来说,从8月1日开始,任何涉及匿名外国机构的新交易,即所有购买英国房产或土地的外国机构(overseas entity),都需要向英国“公司注册处”(Companies House)披露其真正的受益所有人,然后才能向英国土地登记处申请登记房产证。* a3 ]- b7 r2 N$ _2 ?0 p9 Y
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已经在英国拥有土地或房产的外国机构将有6个月的时间来进行受益所有人申报。7 j! n( \2 v) [+ `; P2 D& j0 @! P* c

* {0 ?. A8 `. `此外,自2022年2月28日以来出售房产的任何海外机构,仍需向“公司注册处”登记并提供交易细节。
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细节方面,在英格兰,自1999年以来,任何海外机构购买的房产和土地,必须在明年1月底之前登记入册;在苏格兰,自2014年以来的所有此类交易都必须进行记录;而在北爱尔兰,该登记将不具有追溯效力,只针对2022年8月1日之后在北爱尔兰购买的房产。
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该法案是英国政府《经济犯罪(透明度与执法)法案》(Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022)草案的一部分,旨在打击俄乌开战后涌入英国的“黑钱”。处罚方面,如果你不遵守上述法案,则可能面临每天最高2500英镑的罚款或最高5年的监禁,并被限制在英国出售、转让、租赁或抵押房产。
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/ p6 n+ w1 E! i9 Z# G0 s3 _) `) T) U针对该法案,BBC报道称,该法案从6年前卡梅伦政府时就开始制定。伴随英俄关系急转直下,英国方面开始打击来自俄罗斯寡头的“脏钱”投资。根据英国国家犯罪调查局的统计,每年在英国市场上的俄罗斯寡头直接或间接不明资金投资,就超过1000亿英镑。英国商务部1日在声明中表示,新的房产登记制度将寻求确保犯罪分子不能躲在秘密的空壳公司背后。
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另据《金融时报》报道,英国“公司注册处”首席执行官路易丝·史密斯称,这项登记的推出是打击经济犯罪的一个“重要里程碑”。在伦敦从事超过2000万英镑交易的房地产经纪人詹姆斯·格林表示,对于那些希望避开监管,但又不太可能放弃其海外财富流入伦敦的买家来说,新的房产登记制度将使他们的日子更加艰难。) W4 J7 ?* x( b# m; I
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  E% h$ A( {4 ]另值得注意的是,从实际操作来看,该法案执行起来可能并不会那么有效。据《卫报》最新报道,多名律师、税务专家、国会议员、会计师等警告称,海外实体登记制度“充满缺陷和漏洞”,不会对寡头披露他们在英国拥有的豪宅产生任何影响。工党议员玛格丽特·霍奇也称,登记制度不是“阻止房地产行业洗钱等弊端的高招”。 《卫报》报道称,政府打击经济犯罪在执行上存在明显薄弱环节,并有无休止拖延执行的可能。此外,英国金融犯罪顾问巴罗认为,英国政府必须要求英国“公司注册处”加快核实公司信息,否则海外业主仍可通过在英开设离岸公司的方式,提交不实信息,从而逃脱处罚。2 j5 X: [) y: w3 n- |7 d; C# x

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换句话说,这一新法案看似严格,但在实际操作上仍有漏洞,更像是英国政府为了安抚拥有选票的本地民众而制定权宜之计,真正希望隐匿身份的英国豪宅买家,以后还是有办法规避这一法案。BBC也称,包括俄罗斯在内,全世界有许多富豪和企业在英国金融市场和房地产市场合法投资,相关信息有时并不容易取得。英格兰和威尔士的海外企业拥有者信息库表示,持有者为海外企业的9.4万个房地产当中,只有4个登记为俄罗斯企业持有。*更多关于这一政策的政府法案细节,可参考网站:https://www.gov.uk/guidance/register-an-overseas-entity
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