漏洞太多，千疮百孔，顾头不顾尾
' `) B, ^; A+ V4 v7 V: G+ s$ ], f+ v) L9 K$ v
总部设在美国华盛顿的国际金融协会(IIF)统计，今年上半年中国未列入官方记录的“隐形资金”外流，总额高达1312亿美元，创同时期历史新高。4 C$ O0 l, m1 p/ G' f9 g
5 ^, L. d& m( k$ _5 `署名张庭玮的文章说，从去年9月开始，中国实施肥咖条款(CRS) 全球大追税，央行为了阻止人民币贬值，用各种软性、硬性手法阻止资金汇出的传闻也从未间断，但隐形资金外流依旧严重，彭博分析，这显示中国人想把资金移至国外的企图强烈。他们利用无记录交易的方式，规避严格的资金监管。2 l1 {0 _0 H9 P7 E
% M2 E1 `9 s; m
另外，从中国人在海外置产或买入保险等也可看出，民众正偷偷把资金搬到海外。
( V a& b3 W. P! Y
8 y: E3 [- j# Q; w文章指出，根据世界银行定义，测量资金外逃的间接手法，是计算纪录在案的资本流入量，跟官方纪录的外汇使用量，两者间的差距。常见的间接观察指标，是一国的国际收支帐中“淨误差与遗漏”项目，也就是这次IIF所采用的方法。
4 e0 B) o3 R1 u8 ?$ e/ ]$ y. ?6 c. F9 E2 V, w% F
IIF发现，中国上波隐形资金外流高点落在2015年、2016年，两个年度的上半年外流金额平均落在800亿美元，今年同期数字是当时的1.6倍，刷新纪录。6 `( h6 {( g# }. R
! \2 n$ H1 Q0 C- v, e9 G% X一个主要的原因很可能是正式资金外流渠道被堵，明路不通走暗路。IIF中国研究所所长马青分析，同期官方有纪录的资金流出为740亿美元，竟创下10年最低。“中国居民的资金，持续透过无纪录交易流出中国”。如果只看官方数字，资金外流的真正规模显然被低估。5 j8 @% J) K1 Y7 c. i3 a1 c
1 i& o! m4 }" E2 I& W; [8 e& T" F' I) I1 B" Q2 O$ |1 B
# D' Y, y! x* C; ]3 S根据『彭博』引述另一份评估报告，今年前7个月，中国的资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。
+ w( ?. C# A( M: ~( d; L- O: R* c5 J( n; t2 I% M2 w' F" ~2 _6 C* u
除了不想被追税，富人不想把资金放在中国，也是因为看坏人民币汇价。今年以来人民币已贬值逾3％，兑美元在今年8月首度破7。: o- M' V/ b8 c. v2 p! E
& c3 F% F' s- ]6 B d, s
$ W& D7 V* [5 p4 R6 v6 R* y3 q
" ]9 Q6 m: Y' e& [2 f3 }
『彭博』分析，中国持续藉由让人民币贬值，来抵消贸易战中被加上的出口产品关税，但这也让中国企业与富豪担心，人民币续贬将造成获利与财富缩水，于是想方设法乾坤大挪移，将资金搬出中国。
, r1 j! t- \# s. W9 @5 b0 _
; m7 `! ?2 Y5 s9 f3 O相关报道：用成捆现金在澳*场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱
& f, M" W$ y+ H' b$ C 据澳洲媒体报道，澳洲时间周二早上，一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。
+ I5 o9 A/ J/ S' k D0 d3 r4 x; b3 ~; i) U1 y2 J9 O( j
一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。（视频截图）5 W. y. R" B/ J: a( H: H( t
" [4 S6 ]8 `8 X) `+ E 据澳洲广播公司报道，该*场名叫SunCity，是一家总部位于澳门的博彩中介公司，它将富有的中国*徒空运到澳洲的*场。2 T$ F1 ]6 y% ^: ^* f, e& {% E
' o- f) f# J7 M/ X4 y
SunCity在墨尔本的皇冠*场内有一间专门的私人*博房。周二，澳洲广播公司播出一段视频。视频显示，在这个专门为中国博彩中介运营商SunCity的客户设立的房间里，一名穿着运动裤和跑鞋的人，拿着一个蓝色的长方形冷藏袋，走向一个柜台。
- F. }5 y, K: A
3 B3 w6 t) W% v5 _ 然后，他平静地拉开袋子，露出几十捆厚厚的、叠得整整齐齐的50和100澳元面额钞票。2 o( B, F2 }* x( Z7 x! K" n+ }
( ^% Y6 o* {- z1 O+ {
据悉，*客在SunCity的这个特殊的房间里，可以随意地用这些现金兑换筹码，并且兑换不会被追踪。% f- `: J8 I# |0 k' X
, m% X2 e4 k9 [; o$ k
据澳洲广播公司报道，这些类型的交易并不少见，正如澳洲广播公司节目中从告密者那里获得的视频所拍到的内容。
3 B) o) \" }9 Z8 E4 P! } t% [( A6 _2 M ^( m2 M6 `$ C, l8 [
在澳洲广播公司的节目中，一名告密者表示，中国豪*客经常乘坐私人飞机飞来，避开海关检查，将大量现金兑换成筹码，整个过程无法追踪。
; B6 n5 a; L. w
. e4 T: L$ w7 x$ d0 n( J1 k { 对此网民议论纷纷：
/ l* Z- U# |' v% ?6 @- [0 _. ^6 X# S; X& v
“洗钱！”/ g8 O, d+ U" c9 L4 N; Y% k: U
, p+ _3 G7 S8 }. ^/ y
“你不知道这些现金来自哪里，你也不知道这是否是贩*、卖淫或剥削儿童的犯罪所得，你不知道。”/ V% p* D1 V/ l" J O8 H
$ Q+ U2 x5 D9 ^7 D. Y
“应该是大陆的贪官们吧。”2 J$ v6 M, C |% s6 P9 b
% h$ ~/ m6 F' y7 v 周二，维州州长Daniel Andrews在被问及这段视频，他表示正在等待维州博彩管理局的调查。州长说：“有人提出指控，指控非常严重，他们正在接受相关机构的调查，这是一项重要的工作，相关机构将会撰写调查结果和报告。”
" D4 e: ~) i( {: i7 s
2 M; w, c h3 d' V( k+ b! _ |
