漏洞太多,千疮百孔,顾头不顾尾 ?+ z2 [+ B( V( K' T0 C
6 J: j7 [6 s W' M" m% Q总部设在美国华盛顿的国际金融协会(IIF)统计,今年上半年中国未列入官方记录的“隐形资金”外流,总额高达1312亿美元,创同时期历史新高。! j. s2 o8 ^. }; S1 {5 \: ]
0 |1 y" H; Y/ }5 T# T署名张庭玮的文章说,从去年9月开始,中国实施肥咖条款(CRS) 全球大追税,央行为了阻止人民币贬值,用各种软性、硬性手法阻止资金汇出的传闻也从未间断,但隐形资金外流依旧严重,彭博分析,这显示中国人想把资金移至国外的企图强烈。他们利用无记录交易的方式,规避严格的资金监管。
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; t' \* f( m8 O7 y! k5 _& a另外,从中国人在海外置产或买入保险等也可看出,民众正偷偷把资金搬到海外。3 e4 e* Y! K! a! S; b+ @, W* @0 \$ P
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文章指出,根据世界银行定义,测量资金外逃的间接手法,是计算纪录在案的资本流入量,跟官方纪录的外汇使用量,两者间的差距。常见的间接观察指标,是一国的国际收支帐中“淨误差与遗漏”项目,也就是这次IIF所采用的方法。
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IIF发现,中国上波隐形资金外流高点落在2015年、2016年,两个年度的上半年外流金额平均落在800亿美元,今年同期数字是当时的1.6倍,刷新纪录。
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一个主要的原因很可能是正式资金外流渠道被堵,明路不通走暗路。IIF中国研究所所长马青分析,同期官方有纪录的资金流出为740亿美元,竟创下10年最低。“中国居民的资金,持续透过无纪录交易流出中国”。如果只看官方数字,资金外流的真正规模显然被低估。, H/ j9 C3 j1 }( i6 y
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2 e0 `/ U1 B9 ~% Z3 c2 |根据『彭博』引述另一份评估报告,今年前7个月,中国的资金外流总额约比去年同期大幅增加了19%。资金外流总额约比去年同期大幅增加了19%。
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6 p" M: ]. s8 J# D/ Q& b: M: q除了不想被追税,富人不想把资金放在中国,也是因为看坏人民币汇价。今年以来人民币已贬值逾3%,兑美元在今年8月首度破7。7 [* i& X/ }+ F* s6 A' { M' m0 @
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4 N# X0 F8 B; @1 A『彭博』分析,中国持续藉由让人民币贬值,来抵消贸易战中被加上的出口产品关税,但这也让中国企业与富豪担心,人民币续贬将造成获利与财富缩水,于是想方设法乾坤大挪移,将资金搬出中国。
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! s8 E& I' p. {% g& i9 y( `相关报道:用成捆现金在澳*场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱% }3 Z0 k0 W/ |5 e% P" U8 r
据澳洲媒体报道,澳洲时间周二早上,一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里,拿出成捆成捆的现金换*博筹码。 * ]0 u. }/ f: r2 l, Q
7 G+ J5 u7 f2 n. F2 r$ R 一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里,拿出成捆成捆的现金换*博筹码。(视频截图)5 P- `: u* q; d1 q4 I
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据澳洲广播公司报道,该*场名叫SunCity,是一家总部位于澳门的博彩中介公司,它将富有的中国*徒空运到澳洲的*场。
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SunCity在墨尔本的皇冠*场内有一间专门的私人*博房。周二,澳洲广播公司播出一段视频。视频显示,在这个专门为中国博彩中介运营商SunCity的客户设立的房间里,一名穿着运动裤和跑鞋的人,拿着一个蓝色的长方形冷藏袋,走向一个柜台。
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9 v, ]0 E/ C+ b3 x: u" f 然后,他平静地拉开袋子,露出几十捆厚厚的、叠得整整齐齐的50和100澳元面额钞票。
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- Y! r$ ~1 ]' V6 h; A. ` 据悉,*客在SunCity的这个特殊的房间里,可以随意地用这些现金兑换筹码,并且兑换不会被追踪。
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# o' G" z) i7 Z, L) P( C 据澳洲广播公司报道,这些类型的交易并不少见,正如澳洲广播公司节目中从告密者那里获得的视频所拍到的内容。2 E( l m2 r7 E* U
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在澳洲广播公司的节目中,一名告密者表示,中国豪*客经常乘坐私人飞机飞来,避开海关检查,将大量现金兑换成筹码,整个过程无法追踪。 O4 k- o' p r
% _3 D, t/ S+ V 对此网民议论纷纷:* D q9 u7 }& q+ \7 o, A3 S: M5 w/ F1 J
, S) w2 f0 S8 a! s; y% e$ r “洗钱!”+ @( \1 o3 b0 |/ \# n
" |4 J0 }6 | E$ q0 U; C “你不知道这些现金来自哪里,你也不知道这是否是贩*、卖淫或剥削儿童的犯罪所得,你不知道。”
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“应该是大陆的贪官们吧。”
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周二,维州州长Daniel Andrews在被问及这段视频,他表示正在等待维州博彩管理局的调查。州长说:“有人提出指控,指控非常严重,他们正在接受相关机构的调查,这是一项重要的工作,相关机构将会撰写调查结果和报告。”
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