漏洞太多，千疮百孔，顾头不顾尾# q; b T, f7 x+ y$ e. a
: Q# k' V( x! m& s7 V
总部设在美国华盛顿的国际金融协会(IIF)统计，今年上半年中国未列入官方记录的“隐形资金”外流，总额高达1312亿美元，创同时期历史新高。, p& ?( o7 x: \, a( }7 B
) p# A8 b2 D- A署名张庭玮的文章说，从去年9月开始，中国实施肥咖条款(CRS) 全球大追税，央行为了阻止人民币贬值，用各种软性、硬性手法阻止资金汇出的传闻也从未间断，但隐形资金外流依旧严重，彭博分析，这显示中国人想把资金移至国外的企图强烈。他们利用无记录交易的方式，规避严格的资金监管。
6 E1 u- z: l" l; C4 |; U) r$ y7 R" i" k: w# `" W _' Y
另外，从中国人在海外置产或买入保险等也可看出，民众正偷偷把资金搬到海外。0 j- [" W! r8 _
& G5 A; n/ y& }) c/ W% i9 f文章指出，根据世界银行定义，测量资金外逃的间接手法，是计算纪录在案的资本流入量，跟官方纪录的外汇使用量，两者间的差距。常见的间接观察指标，是一国的国际收支帐中“淨误差与遗漏”项目，也就是这次IIF所采用的方法。$ {7 I @" j8 ?! m/ h8 I/ \( l
0 H7 K/ G- P8 l2 ~4 _
IIF发现，中国上波隐形资金外流高点落在2015年、2016年，两个年度的上半年外流金额平均落在800亿美元，今年同期数字是当时的1.6倍，刷新纪录。. `( H0 V# L2 s, z" F
% g5 b- W: S3 e1 [% I5 e1 Y一个主要的原因很可能是正式资金外流渠道被堵，明路不通走暗路。IIF中国研究所所长马青分析，同期官方有纪录的资金流出为740亿美元，竟创下10年最低。“中国居民的资金，持续透过无纪录交易流出中国”。如果只看官方数字，资金外流的真正规模显然被低估。
, ^5 V" R3 r8 ?# E8 Y P g- N+ K$ ~; D3 z) z4 S# Y; [. l9 g
: X0 K3 b! Q& o- \& z
( C- i. N) w4 m* J
根据『彭博』引述另一份评估报告，今年前7个月，中国的资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。# Z0 j2 q" @" F
' ~7 ^1 M5 ] l* ?除了不想被追税，富人不想把资金放在中国，也是因为看坏人民币汇价。今年以来人民币已贬值逾3％，兑美元在今年8月首度破7。
" Z' Q! t" a) h' y1 b1 a/ J5 X# T$ k
! s$ C1 z- ]3 u% Z4 i
( u/ ?$ l" L% x. m5 w『彭博』分析，中国持续藉由让人民币贬值，来抵消贸易战中被加上的出口产品关税，但这也让中国企业与富豪担心，人民币续贬将造成获利与财富缩水，于是想方设法乾坤大挪移，将资金搬出中国。
+ W( V$ i: t2 }1 K8 B$ c
: A( S7 Q5 H/ m4 J相关报道：用成捆现金在澳*场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱+ T# f# N( d2 }+ K5 r
据澳洲媒体报道，澳洲时间周二早上，一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。 7 L* P* ]. h0 r' I E N
" k5 q* ^* ~" P/ q
一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。（视频截图）9 {0 V! o% i, G8 Q/ J
3 c3 G- ]8 A( D; X4 Z- U' e
据澳洲广播公司报道，该*场名叫SunCity，是一家总部位于澳门的博彩中介公司，它将富有的中国*徒空运到澳洲的*场。) e, A3 g9 N/ ~
w! a: T9 D( W* P3 K SunCity在墨尔本的皇冠*场内有一间专门的私人*博房。周二，澳洲广播公司播出一段视频。视频显示，在这个专门为中国博彩中介运营商SunCity的客户设立的房间里，一名穿着运动裤和跑鞋的人，拿着一个蓝色的长方形冷藏袋，走向一个柜台。
. ]* {% W' x. P4 D( h+ J' f* h; z8 |" W
然后，他平静地拉开袋子，露出几十捆厚厚的、叠得整整齐齐的50和100澳元面额钞票。0 ^6 E# G: |% j4 [6 G* Q, P, p
J% ?0 q7 I' V3 F 据悉，*客在SunCity的这个特殊的房间里，可以随意地用这些现金兑换筹码，并且兑换不会被追踪。
5 H) }$ X5 W; G1 w) X- n
) u+ X+ K6 _9 h. v% y: U2 U 据澳洲广播公司报道，这些类型的交易并不少见，正如澳洲广播公司节目中从告密者那里获得的视频所拍到的内容。
/ \/ U* S0 i: R5 i
& r2 o0 E. _4 \1 f% U 在澳洲广播公司的节目中，一名告密者表示，中国豪*客经常乘坐私人飞机飞来，避开海关检查，将大量现金兑换成筹码，整个过程无法追踪。( m/ s2 c7 X+ ~) Z
* D: y. b7 b5 t8 J3 E' G9 ^ 对此网民议论纷纷：
' C5 |9 M6 { A1 [" }0 W# u& E# U- t6 E7 O
“洗钱！”
/ a- E% {1 f8 B: q$ j" R- l. _; Q- `' H' J5 x; n' J
“你不知道这些现金来自哪里，你也不知道这是否是贩*、卖淫或剥削儿童的犯罪所得，你不知道。”) I: ^- E; H# b
% @; @) Q$ W/ q$ K1 E" O
“应该是大陆的贪官们吧。”
' j- Y. x2 H8 S; X I1 N
) _0 a, ~( S% ~- |/ _1 z5 }" p 周二，维州州长Daniel Andrews在被问及这段视频，他表示正在等待维州博彩管理局的调查。州长说：“有人提出指控，指控非常严重，他们正在接受相关机构的调查，这是一项重要的工作，相关机构将会撰写调查结果和报告。”
6 a! ~" T. v3 O' h* S+ I. T: ^# _6 {( Y8 Y1 O8 A
|
