国家外汇局昨日通报了17起外汇违规典型案件，其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例，总罚款金额高达8444万元。其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734万元人民币。3 z3 `3 S, q5 V8 l
2 o0 S7 e3 ] Q9 K- L( k, f本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。被通报的五家银行既有国有大行，也有股份行，有三家都涉及虚假转口贸易付汇。六起个人违规案例有四起都与地下钱庄有关，还有一人在四年多时间里累计私自购汇3.12亿元用于境外购房等用途，被罚款2500万元。
5 s, `9 Y7 E( a) Q2 x7 A: S0 z
/ G; ~( }( n& {/ k- u五家企业因逃汇被罚
1 e9 K, ? b+ c
" ^- z1 T. a8 @6 z- f" \& ~此次被通报的六家企业有五家均因为虚构贸易背景对外付汇，构成逃汇行为被处罚，而且处罚信息都被录入央行征信系统，给企业信用留下“污点”。
. } b: g, R2 a; T
; ~/ b3 M X1 ]& ]1 z通报显示，广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。处以罚款3734万元人民币。这笔罚款也是本次通报案例中最高的一笔。
1 b% b& z; J; Y v6 V
5 T7 C% s) o% w F; k通报还显示，山东清源集团有限公司被处以罚款309.74万元人民币。宁波慧力国际贸易有限公司被罚款509.84万元人民币。北京欣华阳商贸有限公司被罚款213.65万元人民币。泰豪电源技术有限公司被处罚款80万元人民币。
3 d* t& [ S7 i. T* F) A, `0 c% }1 S$ Y% x1 K
此外，乡村基（重庆）投资有限公司实际控制人违规向境外母公司汇出利润，构成逃汇行为，被罚款302万元人民币。这也是首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。
4 w" g. x( u* z- U
- H' L e4 E4 Q8 Z5 S3 l" P: ~; J; B C) B3 o! n, P
4 R3 g; N1 T, }$ Y' X+ l- Z私自购汇3.12亿境外买房被狠罚
: o& j7 t a" J7 H; d. E; ]6 t" e$ j! `6 i' O8 u
此次通报的六起个人违规案例多是通过地下钱庄非法买卖外汇，这六个人都登上了外汇局“关注名单”管理，处罚信息也都被纳入央行征信系统。
; L& L0 M- I' `% k3 _* i+ Q4 l) c. g$ B4 z# y ]. G! W
通报显示，刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元，被处以罚款49.14万元人民币。湖北曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔，金额合计899.32万元人民币，被处以罚款71.95万元人民币。重庆籍彭某于通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外，金额合计1383.58万元人民币，被处以罚款96.85万元人民币。安徽籍张某通过地下钱庄多次非法买卖港元，金额合计376.24万元人民币，被处以罚款45.2万元人民币。
! X9 j) V/ x7 s. s5 L& y* k
8 [+ S$ G+ u2 e$ o此次最大一笔个人罚款接近2500万元。浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等，被处以罚款2497万元人民币。
" @2 {- y, |5 D$ q+ `0 I+ l) A, f" W
4 r' L A$ x) }# l( Q7 P* f( K孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计244.62万美元，用于境外投资等，被处以罚款83万元人民币; _; h: y5 |/ }. j* d$ E
, p: Z2 |: Y1 N$ X- t( t/ L |
