中国开始严厉打击地下钱庄

新华社的报道称，最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍，地下钱庄非法买卖外汇主要有两种：
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1. 传统的，境内直接交易，倒买倒卖外汇；是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。



2. 当前常见的，境内外“对敲”方式，资金跨国（境）兑付，变相买卖外汇行为；是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换，实现货币价值转换的行为。

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% r# t' j7 T/ N0 N' K资金跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。
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0 b5 X0 l1 Z7 X) Y/ V! g现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。
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7 g. [) K4 X/ t3 k处罚标准


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, g0 J; D1 U! {/ k' K根据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。


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0 q" O% u6 x" i/ ?非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。




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网友热评

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* R0 Y: R1 V$ v- I' o  ~“支持，强烈的！”


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“应该严格管制啊，世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”

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“堵死最后资金外逃路径！这就是打压地产的冲锋号！”


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. B: }3 k$ ^+ D) R6 j) ^“打压地产势必造成资金外逃！在打之前先堵死外逃这路！不然，后果很严重”
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“那用国内钱这里买房的咋办？每年只有5万美元额度”
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“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”

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2 m( `' m; k& U) n6 v( Y: F6 Y# Q“小留买超跑咋办呢？”
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( C) \: G; I( j& Q“早干嘛了 呵呵”

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0 t9 H9 `' V+ ?“早换的据说也要追溯哦。”


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7 ?) Z# ?' C2 Q早换的也要追溯
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国家外汇局已经表示，对于过去利用分拆汇款，蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民，将依法进行外汇追回并罚款，若不能按时还回款项者，将判以刑法骗汇罪论处
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5 [: Z& u, O( |9 _! [% F/ P去年9月，国家外汇局就通报了一则违规案例，显示当事人是在2016年犯事，涉及金额250万英镑，构成逃汇行为，被罚150万元人民币。
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% u& _; R+ x4 a/ _; O外汇局早前也通报，2018年上半年，共查处外汇违规案件1354件，罚没款达到3.45亿人民币，同比分别增长19.7%和59.5%，显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行，并取得阶段性成果。
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两高的最新文件显示，目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易，华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死，没招了。

好帖，鉴定完毕!