新华社的报道称，最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍，地下钱庄非法买卖外汇主要有两种：
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1. 传统的，境内直接交易，倒买倒卖外汇；是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。
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# H; F9 \! j4 h$ ?3 a9 g2. 当前常见的，境内外“对敲”方式，资金跨国（境）兑付，变相买卖外汇行为；是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换，实现货币价值转换的行为。
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资金跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。0 n5 X' A/ f5 ^6 V# u, `2 i
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现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。" `- |7 Q- g! {) y
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根据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。; R6 t- m) i% H% b; m* X
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非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。
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) f. U9 Y7 n- s. [+ o4 a. G6 @
; O) \* Q6 l/ U* y3 U7 S“支持，强烈的！”
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_* x! {) B+ w, J/ j“应该严格管制啊，世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”
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7 w+ R$ z+ ?% b“堵死最后资金外逃路径！这就是打压地产的冲锋号！”
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: G5 }/ A6 J( ?9 { a# a“打压地产势必造成资金外逃！在打之前先堵死外逃这路！不然，后果很严重”
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“那用国内钱这里买房的咋办？每年只有5万美元额度”
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“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”5 K2 X$ p+ V% L. o! _# u
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0 e" F. k; @! t“小留买超跑咋办呢？”
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: X! M, y8 j3 e; r“早干嘛了 呵呵”7 O2 S& d* h! t y
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. T! J# B) }. L0 b$ Q“早换的据说也要追溯哦。”
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2 q$ t7 P8 w. M1 S/ m早换的也要追溯
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% `8 K& \( Z+ y; P( I% I+ u国家外汇局已经表示，对于过去利用分拆汇款，蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民，将依法进行外汇追回并罚款，若不能按时还回款项者，将判以刑法骗汇罪论处
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' z% o4 ~9 B a; p( u) T去年9月，国家外汇局就通报了一则违规案例，显示当事人是在2016年犯事，涉及金额250万英镑，构成逃汇行为，被罚150万元人民币。4 J5 V% |& u( U) N
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$ e8 U# l# {2 `2 C2 q4 E外汇局早前也通报，2018年上半年，共查处外汇违规案件1354件，罚没款达到3.45亿人民币，同比分别增长19.7%和59.5%，显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行，并取得阶段性成果。! U0 f7 v7 {5 p) m$ t) U
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两高的最新文件显示，目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易，华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死，没招了。" \ v! a8 k7 Y5 { m' S; Z" ^
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