据《澳洲人报》6月12日报道，在2016财年-2017财年间，中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国，其次是印尼、新加坡、日本和泰国。5 o( F* v+ K8 t! T/ n8 f9 y
& p8 T: U4 }% j. D' q1 M 北京政府打击资本外逃后，一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来，在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。! b! ~8 J& l; S4 K
+ m5 `! D9 ^8 U 来自中国的现金申报笔数在2015财年-2016财年为13,996笔，在2016财年-2017财年则升至14,985笔。* _+ g. |/ ]& i9 T
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《澳洲人报》说：墨尔本房地产销售网站人士表示，有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼的买家更有可能带现金来澳洲。- m4 E, q7 T3 {( D0 M
" y; J: p* {2 p% X, D" Y; r7 z! _ 澳大利亚税收部发言人表示：“黑色经济，包括大笔的现金支付，是政府关注的一个领域。在本次预算案中我们宣布了一项措施，即在整个经济领域内，现金支付的最高限额为1万澳元（1澳元约合0.7571美元）。”
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2017年3月，澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示，过去两年中，由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中，就高达近40亿澳元。9 W |* g5 ~5 j4 ^3 i+ p) D2 k
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据分析中心透露的信息，这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。0 P9 j2 m: @# V. n4 s
* b0 ?' S3 ~8 h% e6 q7 | 在大量可疑资金涌入澳洲的情况下，一些银行推出反洗钱新政策，将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。
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/ L& Q1 v+ {/ F0 p; L 客户如果不愿回答关于海外税务的问题，将无法在这些银行开设账户。6 C( ~( x% }2 P4 c
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