国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。
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据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。
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6 d; j; _& _7 o. a& ]2 \加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。( G4 F7 V. d- r0 e! `
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文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。
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' O W1 S, k) l W8 y) V不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。1 |! s% ?( M* N( a7 S, S: S* o
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这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。/ P W" p5 E+ X4 O" a8 N4 S) f& o
$ l3 w% h# |# |% ]% c& ]9 Q# o文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。2 I5 Q" E7 @8 R: ~$ A8 I. P( P
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财长莫奈被曝光! U: p0 ~2 y& K; n5 T) ^
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而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。2 T" a, V. w7 M8 C$ K# K
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文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。7 n. l& f% A5 X: Y/ ?$ K X
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莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。8 E$ U( F! }* p3 h5 u0 o; g! k7 c1 K
% O& a- N+ R. _Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。8 c1 A8 ]) d5 W! P
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另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。- e0 k) `* x! F3 `$ ?8 ^& L
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加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和' f: M5 @1 d' y/ o, T
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