国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。
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据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。
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/ G# g5 E* U3 j1 Q G- @% {加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。$ v5 N0 y4 t# Y0 `! W
, \6 _( ~, n8 ?5 H! v) e( `- a文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。
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/ N/ `9 `" ?0 ~7 t# a, Y5 H不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。
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* k0 w. |" d7 N; l) z这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。
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( y/ S1 }) z. f+ g文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。8 S: e9 u9 m, g$ \8 e2 `
+ D0 }' f7 A# z* v财长莫奈被曝光
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而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。4 G( z+ G# O( h2 q6 T) v6 z% Z
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" Q# `7 ^. X X) w; Z" z3 @文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。% o \$ h; _8 C- v, N; ]5 r
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莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。+ f5 K' P i6 Y- J& k
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Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。4 w$ E2 X( g5 g+ ~( ^7 h ?% X6 j# o
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另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。/ y, x4 _4 x; E
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加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和
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