国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。7 {8 G) |8 v/ K f ^8 y- e
6 J( p1 h3 [3 O据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。
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加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。1 d2 P7 h$ _' M6 v7 C: {/ p1 g
4 C! R8 }- [& \) B8 H文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。! H! a; Z5 g Y: W; a3 j9 b( i/ z+ q! ^
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不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。% l1 F+ H$ B( P, S: B% G
4 ^( w6 H" j3 ]# ^这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。; @1 k' |0 R' H7 U: E/ H
" X d$ n' {3 L* `3 I1 Q9 G文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。! ? r( G: c1 T( p
! G3 D" {: d' g) T1 C财长莫奈被曝光
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而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。
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文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。3 q D7 X9 ~5 K
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莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。0 T9 y8 m0 D M
; o3 U) P) ], l. F3 C! _' RMorneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。 b) n! j& Q* I- Y! H7 c1 H& B9 w+ d
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' k7 g- z4 W; n8 B1 @另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。' O' J; K* j$ b. s+ a- j* r
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加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和
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