国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。5 A! g! `) r4 y) W9 ~& N: \ C
* A/ w+ S# F5 g' c& X4 s$ A x! n据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。
) g I0 T `: F' {. {! ?) X0 f1 ?) p$ D9 \) X2 ^
. i# L, Z! N7 q& n" }( n
% h# J. Z& i5 O! y! H加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。9 x) s' {; _' S2 g0 { `% @
2 ~5 \# R4 W& Y$ Z# r; [文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。
3 r8 f3 N' y6 I
# C) M6 R0 r) K# O1 {( [, T不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。
: M6 }0 k4 o1 N- r* V( C/ G7 P
* [% E3 c: {8 u+ T9 m7 _9 G这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。- t1 F" x8 R/ P! o$ \! z6 f1 b
1 s# k" d8 A5 G8 |
文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。
" F+ g: i! }# e+ O- J6 z2 g. j8 W* X# B% `7 B% _
财长莫奈被曝光+ a# _2 O) B7 q" y1 d& l9 X
2 h1 Q) u6 K8 {' @4 O: ]6 c而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。
; F3 _3 I+ w5 ^) B9 b* a4 {- i- h, t- W. Y& B! n6 l- O; O
5 o' Y( |( T0 B6 Y1 M% C6 J
$ S. J" o% E/ Q1 |
文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。4 m3 M6 s' a' k* p7 J) ^1 x6 w
$ Z9 y# ~# z6 q莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。9 d6 ?6 @0 K3 d5 o! j3 w: ]5 e# N
& Y$ y! j! _& _' l; [
Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。
# [( j6 b1 \3 E5 M- u. o P5 s9 q! p5 u/ ^: T
& w5 n9 B' ?% ]* i/ E b. ?$ o5 f2 g
2 R/ B' v+ w! Q6 R& t2 z
最新避税天堂- }2 G3 C" Z8 P
7 }& @" u6 k- C! y% f6 w4 z
另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。
9 G; |. I2 K$ `4 t! {) G1 e: B# ?+ E4 i! m/ c" f
加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和. o9 D3 b, [; h# ^* D0 B
* ^. C$ k: V% \4 a5 O2 p
|
