道明银行(TD Bank)牵涉美国1宗民事诉讼案，它同意支付5,250万美元，解决案件。美国证券、货币管理机构说，道明银行一些帐户有可疑财务活动，与12亿美元庞氏(Ponzi)骗局有关联，银行未有举报嫌疑帐户。
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" w! x* L$ e* U5 K7 V美国证券及交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)、美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)周一宣布，道明银行达成和解方案。$ K. L$ }. t+ l: [& Y
7 h# G! o/ e; S! n& i美国货币监理署说，道明银行没有向政府提交罗思坦(Scott Rothstein)帐户的可疑活动报告。罗思坦是前佛罗里达律师，因庞氏骗局判监50年。; J8 X1 q/ g0 j
- t. l7 ]1 Y9 {美国证券及交易委员会指出，道明银行说，它有限制罗思坦的帐户转款，其实是欺诈投资者。6 P: T# N( P# g" R1 y
% F8 z2 I. X" p3 u6 ~美国证券及交易委员会执法部门联合总监塞莱斯尼(Andrew Ceresney)说：「金融机构负责守护它们协调的交易与投资，它们的工作人员容许诈骗行为，就要有高度问责。」4 }6 K/ z! Z- Q, a5 Z
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道明向美国货币监理署支付3,750万美元罚款，向美国证券及交易委员会支付1,500万元。$ I, `. D* G5 j/ I9 @
0 M/ G& m3 {" X c% F, b5 M银行说，它感到「欣慰」，与管理机构解决案件。
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" f2 T4 _! C( f8 X道明发表简短声明：「道明银行与监管机构密切合作，保证它遵守全部适用法规。」" g# _/ Z6 u* F* H% q9 g+ _/ O. ~* z+ v
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