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[加拿大] 五十步笑百步,加拿大多家银行接连反洗钱重大违规被罚款

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月光彩虹 发表于 2024-1-29 11:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是半斤八两彼此彼此,基本上还是一查一个准$ ?& U$ y9 s/ F) t
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据加拿大《环球邮报》周五报道,经过加拿大金融犯罪监管机构的检查,发现道明银行在反洗钱控制方面存在问题,可能面临巨额罚款。报道称,罚款预计将超过1000万加元(744万美元),这有可能成为加拿大反洗钱机构迄今对金融机构开出的最大罚单。/ ~, @% }8 t8 Z: l% c" ~/ ~- n

# H$ m# p  ?5 a( H1 M; B5 D五名知情人士透露,加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)正准备对道明银行实施罚款。在2023年底完成对该银行的评估后,FINTRAC认为其反洗钱合规情况不尽如人意。
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; I- y; D9 ?$ m& ~% e) @* K  j对此,道明银行回应称,正在改善其反洗钱(AML)计划,并已经任命新的高管和顾问领导这一工作。
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道明银行在发给路透的一份声明中表示:“道明银行一直在积极与执法部门以及包括FINTRAC在内的监管机构合作,共同打击犯罪活动。”+ Q4 j7 p, n6 I, T, u, }  _

  Q5 J# a% I7 Z& n* o  A, qFINTRAC则在周五表示,他们无法披露与特定业务相关的合规行动信息。# t/ \+ p& Y% L, f

+ \2 ]. R  [0 S6 j+ F- i! I7 n随着联邦政府加强了与国家安全有关的新权力,监督机构已经强化了对金融机构的监管。/ C3 n  o6 X( d! @4 R

6 s+ N7 i3 ~" S在上个月,该机构对加拿大皇家银行和加拿大帝国商业银行处以总额约900万加元的罚款,原因是它们的违规行为包括未提交可疑交易报告,这是该机构首次采取此类行动。
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此外,道明银行还因其反洗钱行为正面临美国司法部的罕见调查,有可能面临进一步的罚款。最近,该银行还取消了对First Horizon的收购计划。
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胡媛纨 发表于 2024-1-29 14:43:30 | 显示全部楼层
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