这个事件暴露了在加拿大政府部门中存在着潜在的腐败和欺诈问题。这位官员利用自己的职务之便，窃取了大量的公共财政资金，包括疫情援助资金。这不仅严重损害了公众利益和信任，也阻碍了政府的有效运作。此案也提醒了政府需要加强内部监督和反腐败力度，以确保公共财政资金的合理使用。# `$ p$ O% O3 E6 o$ Y
% ]# d1 Y3 n7 v2 N. k" d; O6 I2 W
" F- U7 ^3 ^- a' g m# i$ ]据《星报》报道，被解雇的安省官员Sanjay Madan在法庭上承认从省政府窃取了4740万元，其中包括1080万元的疫情援助金，被判处10年监禁。Madan承认六项欺诈、背信和洗钱罪名。同时，法庭周二撤销了对他的配偶Shalini Madan的刑事指控，不过这对夫妇以及已成年的儿子们仍然面临民事指控。/ ~, A, s& Q! Q" |6 \" h n
+ l, A, X! O: [- B$ g
骗取政府合同回扣长达10年! X' o( G$ v/ W9 ]! p6 M n% ^6 i
" n4 W( H4 y: k7 L4 f
Madan最初被指控盗窃COVID-19救济资金，之后又承认窃取了另外3660万元，涉及2011年1月开始的一个精心设计的“收费服务”电脑咨询计划。
7 s# `( P0 n2 L! r
% D6 ^" s& H* D+ Z安省高等法院法官Suhail Akhtar在作出判决时说：“这是一起极其复杂的，有人可能会说是天才式的诈骗……发生在这个省的每个人身上。”) C; c6 W0 |. f. t2 _
! D+ e& e+ S7 T' j
Madan将在2026年左右获得假释。他曾在安省教育厅担任信息技术主管，年薪17.6万元，于2020年10月被解雇。
6 A8 m5 B2 x, N3 E1 z
- j$ L }1 [" R- [/ i7 Z据悉，疫情期间的家庭支助金（Support for Families）为安省每位12岁以下儿童的父母或监护人提供200元，每位21岁以下有特殊需要的儿童提供250元，以抵消在线教育费用。Madan负责计算机安全协议。& E9 b$ C5 P( A- v0 }" s
: W" T( L/ E- Z! j2 R8 }检控律师David Friesen表示，Madan还策划了复杂的欺诈，追溯到2011年，涉及政府电脑合同的回扣。
+ v" V( W' v F2 a2 }
7 J# ]5 L6 D+ Z* E9 qMadan和他的同伙Vidhan Singh利用真实和“虚假”的公司分包省政府的信息技术工作。政府向技术顾问支付每天约900元，但Madan以每天400至500元的价格与顾问签约，并将差额收入囊中。他的同伙Singh被控洗钱、欺诈和持有被盗财产，目前正在受审。
9 D- |' P5 j( Z) e: h6 N3 `3 d7 e1 g; V0 Y) O
检控官说，Madan每年收取非法收益高达660万元。7 r& E6 J; P$ _) u) m9 F
5 P5 ?6 u% @9 {+ n* @& s
这宗大规模的欺诈持续了近十年，跨越了前省长麦坚迪和韦恩，以及福特的任期，直到2020年8月10日，在“家庭支助金”盗窃被发现后，Madan被停职。3 b+ Q3 c4 r- b0 E1 U
5 C b% N/ h* t' H
回扣欺诈是在家庭支助金异常交易曝光之后才被发现的。) j; i- q( d8 I+ U6 V8 p3 w6 N
- ]% c0 \* X* }6 D9 y; k# \6 ^
法庭上，辩护律师Chris Sewrattan说，Madan“想还钱，洗清他的家人的名字，并称他们并不知情。”- \$ ?0 ~7 Q( U: ]
9 C2 r, P: V% S$ F T b
总之，必须赔偿的金额为4746万2649元，其中包括从“家庭支助金”中窃取的1080万2900元和从“咨询费诈骗案”中窃取的3665万9749元。& c. |' H f1 l$ u2 `5 z
5 F# j3 I% X$ y. n) s7 b
大部分金额将以没收财产的形式偿还，包括价值超过2000万元的滑铁卢公寓大楼。* {+ y$ ^2 W. `% X) ?
8 G V/ S/ V" h
但Madan仍然欠下1316万2784元，必须在出狱后五年内还清。
( b5 X* g' |' L- V3 z0 u& T. q6 I! C4 A8 V: r- A+ ? Z
除了Madan和Singh，来自Brampton的Manish Gambhir也被指控持有被盗财产和持有与他人相关身份证件。案件仍在审理中。
) U5 x* X! L1 W; P* m0 _; p9 t0 O( a: V
在安省高等法院提交的另一份文件中，安省政府声称，Madan夫妇和Singh于2020年春季向TD、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行的数千个账户输送了数百万元。# f: ~) k: N9 T
' g9 ]$ t7 R% b6 O4 u6 c2 ^- ~
这起民事案件仍在继续，省政府称，还有另外9人参与，可能有多达7500万元被盗。2 q S& q% {5 y
9 e5 z8 d/ z7 J9 q* z) @. l8 @Madan于2021年在民事法庭上承认，他“放松了”计算机安全，以便向同一个银行账户支付更多的“家庭支助金”款项。: w2 J' w S, T' e. k# A
# O) i6 e$ D4 f! }他的妻子在政府和消费者服务厅担任电脑部经理，年薪13.2万元。她正以不当解雇为由提起诉讼。+ D2 s6 v: C6 e+ j/ s8 M/ h1 U
- [6 k1 ^( b8 l; C% K* F+ e% z0 V省政府已获得法院禁令，冻结Madan家庭在加拿大和印度的2800万元资产。其中包括1240万元的印度银行账户、滑铁卢的一栋公寓大楼、北约克一套七卧室住宅和多伦多的六套共管公寓。
) x0 j5 J# \6 V+ ~! P) {
V1 F; k1 b) t% Z7 \# a D民事案件的调查人员还发现，Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡，并在巴拿马注册了一家公司，巴拿马是一个避税天堂，与加拿大没有引渡条约。但他后来表示，他的巴拿马居留权失效了，因为他已经一年多没有去过这个国家了。; H' l% S0 r( y6 N6 }8 Q' s5 H
# T3 v# H6 X2 _7 X$ ~
|
