也许这只是一个开始，一个障眼法，警惕后续的动作
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1 ^1 m0 B4 {$ ^) k( w' I联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。. @$ [! Y& W8 n7 b: v" V1 E' G; ]. ?
" b8 N5 B3 v0 jBlacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。
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" b, q, L/ i* z% [被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。+ [5 z8 a! @/ e! e! w
; G+ ], [$ L3 b. w3 m+ x. m* q9 M金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。"
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* J) r. Z" d% ?: ?0 D+ W! H6 v& T根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万元以上的现金交易。/ r9 A. P7 Y% j% {8 i$ O5 [ H# F
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但工商银行违反了该法，"在有合理理由怀疑交易与洗钱，或资助恐怖主义罪行有关的情况下，未提交可疑交易报告"，以及"未能将与个人或实体有关的活动视为高风险"。但调查人员没有透露更多细节。' m7 Y- b; X! X6 n! `' t
$ @ F8 P4 M# V7 g0 B; C( m工商银行声称，的确因为"文书工作"出了错误，但并不是刻意违反法案。
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) _4 X( [" o% X s工商银行管理层在一份声明中写道："没有证据表明存在任何不当行为。"7 }/ j( O. p4 C: H, }& F
4 Q5 J& o+ \2 N: {) \但银行方面称，罚款已经支付，银行"认为这件事已经结束"。
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"2019年FINTRAC在例行审查中发现，在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞。该银行随后也对这些漏洞进行了检查，并认为是人为和行政错误造成。"1 {. M! X. @/ I' E/ W& M, H! B
+ {" D- o, P% n此次中国工商银行的处罚事件被点名公开，FINTRAC是根据2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150万的罚款后，调查人员试图根据私人和解条款隐瞒这笔罚款，之后遭到国会议员提出抗议后，制定了披露政策。
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当时自由党议员Nathaniel Erskine-Smith在2018年下议院道德委员会的一次听证会上说，"一家银行（Manulife）被罚款超过100万美元，他们的名字却没有被披露。"6 ^# d2 N; E& ]- `
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中国工商银行在BC省的温哥华和列治文，其他城市包括：卡尔加里、多伦多、列治文山、万锦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利尔都有分行。
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新闻来源：
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0 l( ~5 R9 j/ c7 Fhttps://torontosun.com/news/loca ... chinas-largest-bank
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