也许这只是一个开始，一个障眼法，警惕后续的动作
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: V5 J, C6 F, B8 {联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。
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Blacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。5 @1 B \+ P( ]& D( f4 Q
; l- U- ~5 P- J+ R被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。7 h$ a7 k2 t. X: w3 F$ V$ q
1 n( j# g2 m5 y: T3 Y8 u6 W6 r% W金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。"0 }2 }5 w, [0 D) n8 y
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根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万元以上的现金交易。9 w. H0 o' a. \2 ~, U6 T- A* y- _
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但工商银行违反了该法，"在有合理理由怀疑交易与洗钱，或资助恐怖主义罪行有关的情况下，未提交可疑交易报告"，以及"未能将与个人或实体有关的活动视为高风险"。但调查人员没有透露更多细节。3 H. n: A; w: r5 E7 M
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工商银行声称，的确因为"文书工作"出了错误，但并不是刻意违反法案。 [3 c2 b. B6 X1 D- i
9 L1 T c9 _% i* N, M工商银行管理层在一份声明中写道："没有证据表明存在任何不当行为。"" y' e' q3 s$ W
1 C6 E6 p* T: z) |- A6 E但银行方面称，罚款已经支付，银行"认为这件事已经结束"。 I8 a; }% C' O: d: O, A2 t( f" N
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"2019年FINTRAC在例行审查中发现，在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞。该银行随后也对这些漏洞进行了检查，并认为是人为和行政错误造成。"; F. k3 O8 c3 N1 v5 C8 {" Q) x% Q
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此次中国工商银行的处罚事件被点名公开，FINTRAC是根据2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150万的罚款后，调查人员试图根据私人和解条款隐瞒这笔罚款，之后遭到国会议员提出抗议后，制定了披露政策。
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当时自由党议员Nathaniel Erskine-Smith在2018年下议院道德委员会的一次听证会上说，"一家银行（Manulife）被罚款超过100万美元，他们的名字却没有被披露。". U: c; X7 F5 G) H9 ~7 Y2 V
- |9 ] O7 Z- `+ u" F; @0 a中国工商银行在BC省的温哥华和列治文，其他城市包括：卡尔加里、多伦多、列治文山、万锦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利尔都有分行。
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2 l- M0 j7 f+ t F1 Q新闻来源：6 l0 }* a, q% H- H0 n
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