也许这只是一个开始，一个障眼法，警惕后续的动作
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5 W% F5 e. {# O( g) `6 e3 ?% x4 d联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。
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4 ]3 m8 y6 x& s: E5 Z; _Blacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。
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2 J3 j0 D; u8 ]% _9 }被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。! h" ^2 w c4 d, L
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金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。"" ~0 R7 G) j. a1 c7 C, n3 j2 U6 d
7 B& `6 l! w9 w q+ p7 ^- N; ?根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万元以上的现金交易。
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但工商银行违反了该法，"在有合理理由怀疑交易与洗钱，或资助恐怖主义罪行有关的情况下，未提交可疑交易报告"，以及"未能将与个人或实体有关的活动视为高风险"。但调查人员没有透露更多细节。) P5 Q' Y6 l \- e2 I( y% Y6 [' P ]/ L
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工商银行声称，的确因为"文书工作"出了错误，但并不是刻意违反法案。3 \) R: E+ H+ c4 y5 k# X
( b* T; d. F* I, B4 r工商银行管理层在一份声明中写道："没有证据表明存在任何不当行为。"
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但银行方面称，罚款已经支付，银行"认为这件事已经结束"。) @9 U: \1 W0 i8 p& r4 M/ G) }
: f6 s4 l7 Q* k j b6 Z"2019年FINTRAC在例行审查中发现，在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞。该银行随后也对这些漏洞进行了检查，并认为是人为和行政错误造成。"9 S0 z( u9 [% x y- \' _# ^# n: b
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此次中国工商银行的处罚事件被点名公开，FINTRAC是根据2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150万的罚款后，调查人员试图根据私人和解条款隐瞒这笔罚款，之后遭到国会议员提出抗议后，制定了披露政策。7 _$ q( a+ }/ @% M, `$ b
/ X$ l$ \$ X9 E% R9 V6 h9 A当时自由党议员Nathaniel Erskine-Smith在2018年下议院道德委员会的一次听证会上说，"一家银行（Manulife）被罚款超过100万美元，他们的名字却没有被披露。"" \6 a4 k; h8 g. n6 K1 y/ |
4 K! [" d% q# C* }: n2 b# e中国工商银行在BC省的温哥华和列治文，其他城市包括：卡尔加里、多伦多、列治文山、万锦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利尔都有分行。
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6 Y1 E1 ^: v# t) ]; b7 {新闻来源：6 L& @' W5 P: x& o# A6 T# g7 A) u
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https://torontosun.com/news/loca ... chinas-largest-bank
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