漏洞太多，千疮百孔，顾头不顾尾
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总部设在美国华盛顿的国际金融协会(IIF)统计，今年上半年中国未列入官方记录的“隐形资金”外流，总额高达1312亿美元，创同时期历史新高。
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署名张庭玮的文章说，从去年9月开始，中国实施肥咖条款(CRS) 全球大追税，央行为了阻止人民币贬值，用各种软性、硬性手法阻止资金汇出的传闻也从未间断，但隐形资金外流依旧严重，彭博分析，这显示中国人想把资金移至国外的企图强烈。他们利用无记录交易的方式，规避严格的资金监管。
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, G% N5 k- ?0 F7 k4 O" `$ c另外，从中国人在海外置产或买入保险等也可看出，民众正偷偷把资金搬到海外。+ G7 A5 b J; A3 k1 v8 m3 z
3 H% P* {7 c$ D! l8 {文章指出，根据世界银行定义，测量资金外逃的间接手法，是计算纪录在案的资本流入量，跟官方纪录的外汇使用量，两者间的差距。常见的间接观察指标，是一国的国际收支帐中“淨误差与遗漏”项目，也就是这次IIF所采用的方法。4 ^" e( C, I, r7 Y% G
/ w, H4 I$ L0 cIIF发现，中国上波隐形资金外流高点落在2015年、2016年，两个年度的上半年外流金额平均落在800亿美元，今年同期数字是当时的1.6倍，刷新纪录。
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! O, U' _: h0 ~# b一个主要的原因很可能是正式资金外流渠道被堵，明路不通走暗路。IIF中国研究所所长马青分析，同期官方有纪录的资金流出为740亿美元，竟创下10年最低。“中国居民的资金，持续透过无纪录交易流出中国”。如果只看官方数字，资金外流的真正规模显然被低估。' m4 b1 m) q9 t% M! M0 J
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7 h# b+ @" r+ v5 a根据『彭博』引述另一份评估报告，今年前7个月，中国的资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。
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" w. `9 p/ e* H除了不想被追税，富人不想把资金放在中国，也是因为看坏人民币汇价。今年以来人民币已贬值逾3％，兑美元在今年8月首度破7。
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% u( j! H! H8 U, A/ U7 R『彭博』分析，中国持续藉由让人民币贬值，来抵消贸易战中被加上的出口产品关税，但这也让中国企业与富豪担心，人民币续贬将造成获利与财富缩水，于是想方设法乾坤大挪移，将资金搬出中国。9 T0 P' Q. u2 ~6 M0 |: k6 k% E
5 B9 r- B( e7 i& Z+ `. o相关报道：用成捆现金在澳*场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱7 }5 D+ g2 |7 u. L r4 _# I
据澳洲媒体报道，澳洲时间周二早上，一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。 $ P. R8 b) n8 X2 Z2 M
9 `) B0 q- R D" C6 y 一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。（视频截图）
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据澳洲广播公司报道，该*场名叫SunCity，是一家总部位于澳门的博彩中介公司，它将富有的中国*徒空运到澳洲的*场。
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SunCity在墨尔本的皇冠*场内有一间专门的私人*博房。周二，澳洲广播公司播出一段视频。视频显示，在这个专门为中国博彩中介运营商SunCity的客户设立的房间里，一名穿着运动裤和跑鞋的人，拿着一个蓝色的长方形冷藏袋，走向一个柜台。1 D" X7 M( L# [
( D0 w5 K1 \: D' G0 s& h 然后，他平静地拉开袋子，露出几十捆厚厚的、叠得整整齐齐的50和100澳元面额钞票。 ~4 ~1 o. P0 t L3 `0 ]3 p
8 p& D$ V, q1 g; Q6 D 据悉，*客在SunCity的这个特殊的房间里，可以随意地用这些现金兑换筹码，并且兑换不会被追踪。
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据澳洲广播公司报道，这些类型的交易并不少见，正如澳洲广播公司节目中从告密者那里获得的视频所拍到的内容。
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: i2 S' C4 y6 k& U4 s3 N 在澳洲广播公司的节目中，一名告密者表示，中国豪*客经常乘坐私人飞机飞来，避开海关检查，将大量现金兑换成筹码，整个过程无法追踪。8 i' i3 m, k. P- e
- u* J9 r7 F1 {" {1 |7 J5 E3 h2 N 对此网民议论纷纷：1 ^6 X6 T+ W5 E- L8 u6 L
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“洗钱！”
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+ ]1 j1 {& k# [& \, g: t “你不知道这些现金来自哪里，你也不知道这是否是贩*、卖淫或剥削儿童的犯罪所得，你不知道。”
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8 L9 S, `+ f$ r- ?. ]: z2 M# W “应该是大陆的贪官们吧。”5 a0 {) z" n$ e
8 P6 c) \* v, A! h. z+ G" U' R1 c 周二，维州州长Daniel Andrews在被问及这段视频，他表示正在等待维州博彩管理局的调查。州长说：“有人提出指控，指控非常严重，他们正在接受相关机构的调查，这是一项重要的工作，相关机构将会撰写调查结果和报告。”% \1 S- E% E, k
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