中国开始严厉打击地下钱庄

新华社的报道称，最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍，地下钱庄非法买卖外汇主要有两种：
1 `$ K9 p& P  [* O4 m  Z3 F& D2 g

2 [, ?) h& Y% w! |5 V
& B! {# H6 G% N) v. L, t  `1. 传统的，境内直接交易，倒买倒卖外汇；是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。



; b: E  f; u. T2. 当前常见的，境内外“对敲”方式，资金跨国（境）兑付，变相买卖外汇行为；是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换，实现货币价值转换的行为。
: l# t( P# k$ n% l" ]8 ~* V, M
& b# s  Z  o- Z% L1 G0 A
7 u  Y! r- Z7 Z$ K# U. ^$ g% k
6 g8 ^. a/ d7 e) i
7 x3 B( P# d5 N. q/ r
9 x4 `( l" ~% l  \& u) L! ^; H0 u( ?资金跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。


3 \4 H& F+ Z! V% O0 G& k
* f) x8 `# ~+ Z9 B. w1 |" a) O# G现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。
; C1 t: N! c( E

; v5 J, H8 f# z7 \% M/ _$ H4 [0 A

3 i0 m' j) g; b1 B6 h
) D* S/ H+ F3 l" A

处罚标准
1 W: G' O. `. l8 ]8 ^* U, S2 Z* q

  V, d0 f: ^; I3 T0 E
$ R, g, n: {; N' Y/ j$ |+ s9 Z根据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。

. l7 x9 G, B2 ^# k% a$ K  T. `
+ u7 K1 m" R8 F7 l" ~) J
非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。
& B3 d$ Y: ~; ?8 k  k4 m$ }. w
' `1 |* _+ q/ M


, D! W% Y% u( b) s' h& v4 [& h5 p) G0 I


7 B' ~  F+ l* A! f网友热评

& I7 d5 {" U; J9 U
( z, y3 j# D; I
& R6 z* c0 z) c) m9 B" f
' }) t% \$ E0 b4 W% c4 c
“支持，强烈的！”
1 |- p' T6 p4 h5 u; s4 @# U
  G2 U  y, {! s1 \+ |2 |- i: g
6 a& U, Q* n9 d4 X2 i6 Y. ^/ Y
) S' h1 |! l# f% Y. _“应该严格管制啊，世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”
6 r3 l) h( J+ S* E1 q

8 N0 \9 |! ]+ x+ p, o6 Z8 ]# ?
“堵死最后资金外逃路径！这就是打压地产的冲锋号！”

6 A) i$ N& G6 R( @7 D/ l1 L1 v7 _. }
/ R2 Q' T! r2 N2 D
“打压地产势必造成资金外逃！在打之前先堵死外逃这路！不然，后果很严重”



; p; s; f& G3 J“那用国内钱这里买房的咋办？每年只有5万美元额度”

  @" X' c1 l. v# |5 \
# D4 b' f' ~* j$ e) h  B
; g  O: |0 F+ l" }# |/ V“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”



“小留买超跑咋办呢？”
! R. ~2 r$ G! s+ o9 M' `. H
$ f5 X  {5 V9 f! W
. w! |) ]2 h) C& ]2 p3 g
“早干嘛了 呵呵”

! J9 u8 r( \! ?5 K

8 f$ y# d+ N* w' L6 a“早换的据说也要追溯哦。”

7 b) J- D/ p' _9 n9 r

6 |; R3 o" c" [) G2 ]) Q4 m1 e2 ~早换的也要追溯
. j- |' L2 E5 H; `! u
* K, b3 X# s* Z& D& \

" B5 f. g' b8 C2 W8 I  f' v4 i1 E国家外汇局已经表示，对于过去利用分拆汇款，蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民，将依法进行外汇追回并罚款，若不能按时还回款项者，将判以刑法骗汇罪论处

去年9月，国家外汇局就通报了一则违规案例，显示当事人是在2016年犯事，涉及金额250万英镑，构成逃汇行为，被罚150万元人民币。
& }* @0 {( B2 h4 d$ X! X" _. y
% c$ I8 y8 j. f, P

, p' t6 r4 B- W! X2 M2 {外汇局早前也通报，2018年上半年，共查处外汇违规案件1354件，罚没款达到3.45亿人民币，同比分别增长19.7%和59.5%，显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行，并取得阶段性成果。


  A3 F5 x! j5 c% D' U) d
两高的最新文件显示，目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易，华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死，没招了。

0 A  s& J, o5 S

好帖，鉴定完毕!