据《澳洲人报》6月12日报道,在2016财年-2017财年间,中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国,其次是印尼、新加坡、日本和泰国。6 i2 _5 i% j0 @3 [1 |
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北京政府打击资本外逃后,一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来,在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。
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3 f+ Z- M# M* c, z 来自中国的现金申报笔数在2015财年-2016财年为13,996笔,在2016财年-2017财年则升至14,985笔。% G: z1 t- E9 |, ~0 O- m3 [
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《澳洲人报》说:墨尔本房地产销售网站人士表示,有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼的买家更有可能带现金来澳洲。
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澳大利亚税收部发言人表示:“黑色经济,包括大笔的现金支付,是政府关注的一个领域。在本次预算案中我们宣布了一项措施,即在整个经济领域内,现金支付的最高限额为1万澳元(1澳元约合0.7571美元)。”$ \' p9 L( D' N& W; J
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2017年3月,澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示,过去两年中,由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中,由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中,就高达近40亿澳元。; S* L& x( A; i) b
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据分析中心透露的信息,这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。
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在大量可疑资金涌入澳洲的情况下,一些银行推出反洗钱新政策,将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。& k7 }6 l; O6 Q, B) Q
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客户如果不愿回答关于海外税务的问题,将无法在这些银行开设账户。/ G8 e& V+ {2 b4 R5 U1 p
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