国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。
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1 `$ B. P" F# R* w( Y& d据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。& v" T( E) R) H! [" \
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加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。7 q/ T, e! B/ E& g0 g, Q, K
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文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。% h2 |+ m. J( f8 R* J' W" k, |
+ h4 v( L& Q/ H/ ^& T/ H不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。& ?/ E4 f# ?2 s1 ^1 U6 y" e; ]
: ~* n% q) B; _% R+ f) E这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。$ w5 y9 |: c* {
6 r# j1 w4 a) p0 o! | M; D: a文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。
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# j# G# }" i5 O财长莫奈被曝光
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而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。) o1 k' T: U+ c( A: p, o
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文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。: E5 {3 P2 P: L7 |, b- C5 }# q9 d7 q6 i
( U" G/ _: L8 [- n: f莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。
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% q' X ^+ d. ~% E# n6 G' F; EMorneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。! O" f2 ^5 Q# ]( D: b" v) R- N! M8 J {
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另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。5 E- j( y) M6 H' w: y+ K
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加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和 ~" m$ a, E. w. b! K0 u
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