国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks):近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。
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( D/ Y# t6 z& T. ?+ `! H+ F据报道,巴哈马解密文件显示,加拿大三间大银行于过去26年间,在巴哈马注册了1960间公司。
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1 M2 }: c3 W0 G; I- A$ B加拿大皇家银行(RBC)有847间公司,帝国商业银行(CIBC)有632间,丰业银行(Scotiabank)有481间。
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文件没有说明这些银行有任何违法行为,《多伦多星报》的报道称,各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。% a" P/ l* t. @
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不过,国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。
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这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅,提供了这些公司的名称,成立日期,注册地址以及董事成员。1 i8 H+ W0 q; A& ^, j3 `) l8 D
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文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。
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财长莫奈被曝光8 E2 V' `1 B- K% R- g& c8 i
4 d! m# G7 T1 ^3 r3 `8 s# d而对于加拿大人来说,文件中出现了一个不容忽略的名字,是联邦财长莫奈(Bill Morneau,图)。. J6 P; S2 P; ~
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- H) k e) R' S! D1 j- J0 [0 i文件显示,莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事,其母公司是一间人力资源公司,财长在参政前是该公司的执行主席。- x& a0 r2 g: C! m# M# \6 ?. z* i
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莫奈的办公室表示,财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。
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; O/ e; K9 H$ C: l1 s# jMorneau Shepell公司的发言人称,该公司在巴哈马设立离岸公司,是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询,该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。. w1 ~) M) e4 W& o/ l3 b
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另据加拿大广播公司(CBC)报道,由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排,以及巴哈马的公司税率为零,当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。
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& C$ E. J1 X' }2 |1 P6 F) y加拿大统计局的最新数据显示,加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马,使之成为加拿大资金第六大海外目的地,超过在中国、巴西和德国的总和# s& u2 n: @+ D: n
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