xxbb88 发表于 2023-4-6 03:11:49

人心不足蛇吞象,加拿大政府前IT主管盗窃4700万元被判入狱10年

这个事件暴露了在加拿大政府部门中存在着潜在的腐败和欺诈问题。这位官员利用自己的职务之便,窃取了大量的公共财政资金,包括疫情援助资金。这不仅严重损害了公众利益和信任,也阻碍了政府的有效运作。此案也提醒了政府需要加强内部监督和反腐败力度,以确保公共财政资金的合理使用。


据《星报》报道,被解雇的安省官员Sanjay Madan在法庭上承认从省政府窃取了4740万元,其中包括1080万元的疫情援助金,被判处10年监禁。Madan承认六项欺诈、背信和洗钱罪名。同时,法庭周二撤销了对他的配偶Shalini Madan的刑事指控,不过这对夫妇以及已成年的儿子们仍然面临民事指控。

骗取政府合同回扣长达10年

Madan最初被指控盗窃COVID-19救济资金,之后又承认窃取了另外3660万元,涉及2011年1月开始的一个精心设计的“收费服务”电脑咨询计划。

安省高等法院法官Suhail Akhtar在作出判决时说:“这是一起极其复杂的,有人可能会说是天才式的诈骗……发生在这个省的每个人身上。”

Madan将在2026年左右获得假释。他曾在安省教育厅担任信息技术主管,年薪17.6万元,于2020年10月被解雇。

据悉,疫情期间的家庭支助金(Support for Families)为安省每位12岁以下儿童的父母或监护人提供200元,每位21岁以下有特殊需要的儿童提供250元,以抵消在线教育费用。Madan负责计算机安全协议。

检控律师David Friesen表示,Madan还策划了复杂的欺诈,追溯到2011年,涉及政府电脑合同的回扣。

Madan和他的同伙Vidhan Singh利用真实和“虚假”的公司分包省政府的信息技术工作。政府向技术顾问支付每天约900元,但Madan以每天400至500元的价格与顾问签约,并将差额收入囊中。他的同伙Singh被控洗钱、欺诈和持有被盗财产,目前正在受审。

检控官说,Madan每年收取非法收益高达660万元。

这宗大规模的欺诈持续了近十年,跨越了前省长麦坚迪和韦恩,以及福特的任期,直到2020年8月10日,在“家庭支助金”盗窃被发现后,Madan被停职。

回扣欺诈是在家庭支助金异常交易曝光之后才被发现的。

法庭上,辩护律师Chris Sewrattan说,Madan“想还钱,洗清他的家人的名字,并称他们并不知情。”

总之,必须赔偿的金额为4746万2649元,其中包括从“家庭支助金”中窃取的1080万2900元和从“咨询费诈骗案”中窃取的3665万9749元。

大部分金额将以没收财产的形式偿还,包括价值超过2000万元的滑铁卢公寓大楼。

但Madan仍然欠下1316万2784元,必须在出狱后五年内还清。

除了Madan和Singh,来自Brampton的Manish Gambhir也被指控持有被盗财产和持有与他人相关身份证件。案件仍在审理中。

在安省高等法院提交的另一份文件中,安省政府声称,Madan夫妇和Singh于2020年春季向TD、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行的数千个账户输送了数百万元。

这起民事案件仍在继续,省政府称,还有另外9人参与,可能有多达7500万元被盗。

Madan于2021年在民事法庭上承认,他“放松了”计算机安全,以便向同一个银行账户支付更多的“家庭支助金”款项。

他的妻子在政府和消费者服务厅担任电脑部经理,年薪13.2万元。她正以不当解雇为由提起诉讼。

省政府已获得法院禁令,冻结Madan家庭在加拿大和印度的2800万元资产。其中包括1240万元的印度银行账户、滑铁卢的一栋公寓大楼、北约克一套七卧室住宅和多伦多的六套共管公寓。

民事案件的调查人员还发现,Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡,并在巴拿马注册了一家公司,巴拿马是一个避税天堂,与加拿大没有引渡条约。但他后来表示,他的巴拿马居留权失效了,因为他已经一年多没有去过这个国家了。

zzqin 发表于 2023-4-28 03:17:35

难以置信
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