五十步笑百步,加拿大多家银行接连反洗钱重大违规被罚款

都是半斤八两彼此彼此,基本上还是一查一个准

据加拿大《环球邮报》周五报道，经过加拿大金融犯罪监管机构的检查，发现道明银行在反洗钱控制方面存在问题，可能面临巨额罚款。报道称，罚款预计将超过1000万加元（744万美元），这有可能成为加拿大反洗钱机构迄今对金融机构开出的最大罚单。

7 X* |1 y) N8 s! G  F& L五名知情人士透露，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）正准备对道明银行实施罚款。在2023年底完成对该银行的评估后，FINTRAC认为其反洗钱合规情况不尽如人意。
# k+ Y, Y+ [8 ^, a
对此，道明银行回应称，正在改善其反洗钱（AML）计划，并已经任命新的高管和顾问领导这一工作。
) v( h$ W5 i2 }/ V9 \% `( s; E
4 a& p* P/ f* A4 n  ?0 g, \道明银行在发给路透的一份声明中表示：“道明银行一直在积极与执法部门以及包括FINTRAC在内的监管机构合作，共同打击犯罪活动。”
5 ?2 z4 {# E5 ]+ R7 @( C
1 W; n4 o$ p$ g" _/ i4 `FINTRAC则在周五表示，他们无法披露与特定业务相关的合规行动信息。
. v' X' I+ t  I
随着联邦政府加强了与国家安全有关的新权力，监督机构已经强化了对金融机构的监管。
1 N- e; A1 o! W6 t0 }6 y
% V+ v2 O- ~9 d( h) R7 f& J在上个月，该机构对加拿大皇家银行和加拿大帝国商业银行处以总额约900万加元的罚款，原因是它们的违规行为包括未提交可疑交易报告，这是该机构首次采取此类行动。
! A' x2 r$ l4 \: o+ n8 h
此外，道明银行还因其反洗钱行为正面临美国司法部的罕见调查，有可能面临进一步的罚款。最近，该银行还取消了对First Horizon的收购计划。

1.电影：《为你而来》——根据一个影响了一亿人的真实故事改编
直接点击视频dfvgub8z8pdwh.cloudfront.net/ptjvH

2.为你而来 【永恒的五十分钟】 ｜ COMING FOR YOU II 【ETERNAL FIFTY MINUTES】
6 E6 ~4 O$ ~3 X* w直接点击视频d2wxqkrejifobj.cloudfront.net/12pEX

  Z  L( F  E+ U" t3.新世紀影視
4 L/ L. K6 ^3 [+ h: V直接点击视频d20f9e1rhcvut1.cloudfront.net/zYYqo

4.我們告訴未來
( R; F/ E5 J' G5 i  d直接点击视频d33cmkou3nlctb.cloudfront.net/nXHUU

更多精彩视频尽请收藏：
" H5 `4 P) K; w; h网址1:d3eo7uqdxomcqx.cloudfront.net/02gj
网址2：github.com/svappp

/ ~3 z! ?) B, H, H7 a2 {  [5.美轮美奂的演出
: d0 S. q, X9 V. }& P2 ~直接点击视频d1qs2g4bdruq80.cloudfront.net/7oFr6
6 M2 N$ r- Q) Q/ o
4 l, u% d5 n$ N! w四亿人的觉醒
直接点击视频d2rpmakw8wchtm.cloudfront.net/mAo31

) P- b5 o2 R, ^% M. e4 L【电影：归途】
直接点击视频d1ul8fmyu46n2p.cloudfront.net/tVrHh
短片《接班人》| 因为一句话，毁了他的一生
1 M; _9 S+ Z% p/ Q$ o" |  Z直接点击视频d2ay3shuitdal0.cloudfront.net/Y8WqJ
1 L, u( g4 H; S. g短片《外卖》｜打工人偷拿外卖结果被大老板带进别墅，不仅有吃有喝还大赚一笔
6 Q" J5 j9 V2 _! v' _. k+ F直接点击视频d3tf2d2w1eqtuh.cloudfront.net/64RLR
微电影《抓捕》
: ^9 t' o) L, l$ _. a, f直接点击视频d3rfeeydqeiwd4.cloudfront.net/TaeMM
" p4 z0 }% \; d$ w1 N短片《善的力量2》｜警察抓劫匪命悬一线 竟被陌生女子出手相救
直接点击视频d2nocs7cfoq3o2.cloudfront.net/KGWNk
电影《消失的他》| 理想对象许下诺言却突然消失，背后原因令人感叹
直接点击视频d21scd76qf9sn6.cloudfront.net/Si3U2
8 a% P8 {) t$ z1 T& P' n, ?, Q
7 D, \9 Q8 Y0 O: F6 _
! @6 D$ u, H; i