如果真的有这笔钱，死无对证，各路神仙谁不垂涎三尺
4 o7 C6 w/ }8 F t( n% a C3 ?( R" h8 J; W( @
一位前外交官表示，前利比亚独裁者卡扎菲去世近 12 年后，他的数十亿美元仍存入加拿大银行账户。
( `" [7 u/ E* M$ J. _' A# x; @! r2 p( g V6 r! m4 q' H
2013年至2017年担任利比亚驻加拿大大使的法蒂·巴哈(Fathi Baja)表示，在他渥太华特使职位被解雇后，他保留了包含现金储备财务细节的机密文件。巴哈以腐败风险为由表示，他计划保护利比亚的这些财务记录，直到这个北非国家建立一个民主选举的政府。) _2 p4 x7 z! q. B' C6 |) i6 g
/ V3 V7 c3 G D1 G! O6 p" g: f
这一消息的披露正值两国处于关键时刻。8 u* F, @6 n" X0 c$ |* z
1 s8 j2 i- P8 i8 L/ g
利比亚正在重新努力追回被卡扎菲及其核心集团掠夺的价值数十亿美元的失踪资产。全球搜捕行动正在恢复，而国内人们对归还国有资产进一步拖延有所担忧。4 _8 w' u0 i: F$ Q; }5 o
& Y8 T" o& z9 G* l近年来，由于未能找到和冻结脏钱以及对全球制裁执行不力，加拿大正面临国际批评。8 F' G# s9 i, r9 s& U" [, S% f
# |. I- e0 a0 J, n( v
鉴于利比亚不稳定的安全局势，巴哈表示，他有责任防止在加拿大的金融资产落入坏人之手，其中包括利比亚民兵。这就是巴哈先生选择隐藏加拿大财务记录的原因，直到他的国家建立民主政府为止。
0 M. l2 {" d1 x/ ~8 X9 K. S; C- }; G8 J' V: A5 ~
“除了民选政府——一个合法的政府之外，我不能把它交给任何人，”巴哈在利比亚班加西接受电话采访时说。他拒绝向环球报提供这些文件。
# y5 T, R1 u+ u9 b( U6 N
% J6 O1 f p6 D“事实上，这些[文件]里有钱，账号里也有钱，”他后来补充道。. x+ ` T3 @! N2 h# L" T9 F
. E' t3 K) F. o' I/ z% O" [- K" |当被要求更准确地了解卡扎菲在未具名的加拿大银行的资金数额时，巴哈拒绝提供具体细节。“我们正在谈论一位亿万富翁，”他说。) z) G* Q0 e+ Q& [5 _
6 m! ^, l$ x ]9 d: ^* o7 i4 Z. p2 F
据另外两名知情人士透露，卡扎菲利用包括加拿大代理人在内的幌子代表他开设银行账户和空壳公司，以将部分财富隐藏在利比亚境外。此外，他们还表示，卡扎菲将其个人财富与利比亚国家资金混合在加拿大和其他国家的银行账户中。5 a# |" G) {" F6 b/ n
2011年10月20日，卡扎菲在家乡苏尔特被叛军从排水管中拉出身亡，据报道，他是世界首富。
* h4 v9 r. ^7 N$ f0 F6 u; v
% `* d+ F" {' W0 k: G* ~+ X根据 2011 年提交的文件中引用的估计，他及其亲属和特工在 1969 年至 2011 年间从利比亚人民窃取了多达 2000 亿美元，并可能将价值超过 400 亿美元的资产藏匿在利比亚境外。/ k9 r0 w0 S% s9 j
+ U4 E% t$ g3 i7 n# J5 }* g
利比亚资产追回和管理办公室正在追查该笔境外资产。
0 Q- I d# m+ L
% y4 C( d Q' K/ i然而，加拿大政府表示不会具体说明因制裁而在加拿大冻结的利比亚资产总额。它也不会评论这些被冻结的资产是否包括卡扎菲在加拿大银行账户中积累的数十亿美元。
% j) L% q0 ]: x7 N/ G- |1 M; [
& k1 x1 z& c- w* f9 a0 Y, {“加拿大全球事务部无法对属于特定清单人员的冻结资产发表评论，”发言人詹姆斯·伊曼纽尔·万基(James Emmanuel Wanki)在一份电子邮件声明中表示。
8 }9 L' z: L+ N/ d2 v u! X U
# l$ N6 n- y& w- M7 v, k4 o
' ] }; w$ v8 K* {. O: t与此同时，联合国官员没有回应就卡扎菲在加拿大银行账户中囤积的资金发表评论的请求。
2 @2 b- e! g! Z6 I! v
# K8 D8 n' v; r$ s: w( T& ?回顾一下之前的新闻，2011年6月，当世界银行集团和联合国反腐败办公室联合项目“被盗资产追回倡议”时，加拿大也开始了资产追踪调查，以寻找卡扎菲的资产。据记录，当时加拿大冻结了卡扎菲及其家人和利比亚政府的约 23 亿美元资产。2 _3 X, D$ g* _& O- `9 J1 a
/ X) w& v" o2 O# g" y7 p q' V3 S
但2011年9月13日，时任外交部长约翰·贝尔德宣布加拿大将解冻约22亿美元，为利比亚人民提供人道主义援助。3 C1 ]6 m; Z9 ~( p# e# x2 h; B
; z% e0 E2 { I5 I; O% @* R3 z
目前尚不清楚巴哈所保护的加拿大银行账户中属于卡扎菲的资金是否是加拿大最初资产冻结的一部分，或者这些资金是否在贝尔德宣布释放这 22 亿美元后被发现。2 n- }: t' `" g2 e- d
0 n4 L3 I& Q4 o8 T
加拿大还有另一项涉及利比亚资金的冻结令。加拿大在当时还冻结了利比亚大使馆的银行账户。& l3 X8 t# m, ^1 X9 J; n
& v1 N0 P0 J; d& g3 k" j' ] M6 W《环球报》获得了利比亚大使馆在加拿大皇家银行的五个账户的财务记录。这些文件由加拿大皇家银行合规部门编制，详细记录了 2004 年至 2011 年（卡扎菲政权的最后几年）五个账户的 8,700 多笔交易。其中100万美元或以上的交易有58起，其中8起交易金额超过1100万美元。另外 173 笔交易超过 10 万美元。, Q& `, b4 X$ h, F) Q! ]! N/ u
0 \: l3 v( c: ]8 e6 K
平均而言，这五个账户每月大约有 100 笔交易，这还不包括每月的维护费和余额支付的利息。
: v( p* B* Y% @; s& k5 x
0 A9 P$ X# |4 k目前尚不清楚加拿大皇家银行后来向加拿大金融交易和报告分析中心举报了多少此类交易。
( o" K* M4 L1 B2 q/ t. m, @2 W- ~/ V3 B' P6 E v3 C
卡扎菲在加拿大的不义之财的全部规模仍不得而知。5 Q7 n3 z& f& t/ v
2 @7 A& J/ p$ S& W5 ]% p
然而，众所周知的是，卡扎菲从利比亚巨大的石油财富中获利，通过掠夺国家机构的资金，为自己、他的孩子和效忠者致富。/ R: w8 P8 W2 W4 [4 ]3 H5 f
0 [* Q, O0 `) ~- x& ]9 s9 ILARMO 资产追回案件中引用的一份美国外交电报突显了他对国家机器、资金甚至商业合同的铁腕控制。5 h# j8 V/ C( M" |
% A3 G; x* e0 @4 f0 F9 N当谈到追踪到加拿大银行账户的数十亿美元时，巴哈表示：“这与卡扎菲本人有关，而不是他的儿子们。”
) a! P9 _8 }& _7 s- C# Y0 P
! g" ^: X: X, Q今年6 月，《环球报》报道称，他的第三个儿子萨阿迪·卡扎菲 (Saadi Gadhafi) 试图策划出售他在多伦多的豪华顶层公寓，该公寓的资产仍受到联合国安理会的冻结。" F6 ]0 N/ ]/ g3 x: b
( X9 L% F! u- H/ q) L4 e% K
LARMO 在向美国法院提交的文件中表示：“不幸的是，自卡扎菲政权垮台以来，大部分详细记录卡扎菲及其家人盗窃利比亚国家资金的记录都已被销毁或丢失。”+ M5 Y7 j( g2 ]: @1 `' C
1 H! U* l# P5 s% V6 W |
