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[金融] 天网恢恢,美国制裁两名经加密货币洗钱超1亿美元中国公民

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东北虎 发表于 2020-3-4 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国心想,虽然打不到老虎,打些苍蝇过过瘾也是不错的选择# T* K9 ?4 w# k" ~' M$ j* k' ^

: C7 |; m3 ]* }! T0 M美国财政部3月2日宣布制裁两名中国公民,指控他们2018年在CX有关的网路攻击中,窃取加密货币,洗钱超过1亿美元。这两名中国人是Tian Yinyin与Li Jiadong。他们被控与黑客团体拉撒路集团(Lazarus Group)合作。拉撒路集团受CX政府资助,曾被控在2018年4月入侵不明的加密货币交易,窃取大约2.5亿美元。! j* f- t: U- L$ K2 m3 b6 }, r
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美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)在声明中说:CX政府持续普遍地对金融机构展开广泛的网路攻击。美国将持续保护全球金融体系,对协助CX从事网路犯罪的人追究责任。
" @( Q; n1 }! Q9 ^5 ^1 @9 G: z! p$ k, D) O3 {
据美国财政部指,两个人在2018年入侵盗取的加密货币行动中,收到大约9100万美元,并通过另一起窃盗行动获得950万美元。! a! {8 K! b8 b/ v/ J( F' @
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美国财政部已冻结这两名中国公民在美国领土上的财产与资产,并祭出制裁措施,禁止美国人与他们从事交易。
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$ N* W' [7 f; Q3 d, j. |3 u2 q% M1 z据称,Tian Yinyin出售比特币,买了苹果(Apple)iTunes的预付礼品卡,洗了其中的一部分钱。8 P  Y% p' o" [' I
, t' B0 [5 \  S: l+ J
另外,美国司法部也宣布,美国联邦法院3月2日指出,他们二人被控密谋洗钱并从事未经授权许可的金钱转移业务
/ H9 e0 A! U& ~& h, \) x3 A* Q" z6 u' j" s0 S9 y/ T
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大头狼 发表于 2020-5-6 12:05:27 | 显示全部楼层
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