蒙州诈骗团体榨取7000万元电话费

暴风雪 · 发表于 2013-1-23 04:07:29

美联社电，蒙大拿州的一家人联合他们的会计师进行电话费诈欺，诈取的金额高达7000万元，他们将诈取的钱透过一个宗教性团体，用来购买土地和支付该家庭男主人的诉讼费用。全国各地都有此诈欺团体的受害人。

根据联邦贸易委员会(FTC)的民事诉讼书，这个诈欺团体包括山恩夫妇(Steven and Terry Sann)、他们的儿子纳丹(Nathan)和会计师布拉克(Robert Braach)。他们在客户的账单中“掺水”，滥加收费名目，以获得不法利益。

他们名下有九家公司，这九家公司都在客户的账单中“掺水”。在客户或电话公司对山恩家名下的公司起疑后，这个诈欺团体就利用另一家公司故技重施。

FTC请求联邦法官丹娜‧克利斯登森对此诈欺团体进行处分，禁止涉案者继续营运，并冻结其财产。

该诈欺团体首脑史迪分‧山恩在蒙大拿州西部拥有94亩土地，其中包括一个青少年活动中心。

史迪分同时另外涉及一桩大麻案的被告。该团体利用诈取所得购买这些土地，并支付史迪分大麻案的诉讼费。

史迪分和布拉克设立一家“空壳”宗教性法人组织Bibliologic Ltd.，做为洗钱工具，该法人组织成立于2009年。根据蒙大拿州州务卿办公室资料，该法人不但是一个“空壳”组织，也没有地址。

该团体设立的九家公司包括American eVoice、Emerica Media Corp.、FoneRight、Global Voice Mail、HearYou2、Network Assurance、SecuratDat、Techmax Solutions和Voice Mail Professionals

暗无天日 · 发表于 2013-7-10 23:33:27

学习了，谢谢分享、、、

路人甲bahl · 发表于 2014-6-26 11:05:58

好帖，鉴定完毕!

爻爻 · 发表于 2015-3-10 21:15:52

蒙州诈骗团体榨取7000万元电话费

小汪洋 · 发表于 2017-1-28 00:23:43

匪夷所思

水~火~土~ · 发表于 2020-7-7 04:38:27

匪夷所思

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[美国] 蒙州诈骗团体榨取7000万元电话费