英国伦敦被指是洗钱之都

靓点 · 发表于 2014-9-5 09:44:10

《星岛日报》报道：俄罗斯商人称伦敦是全球洗钱的中心，大部分的非法交易资金都在伦敦出入。他呼吁建立一个监管机构，打击贪污和犯罪。

坐拥英国四家新闻媒体的俄罗斯商人亚历山大．列别杰夫（Alexander Lebedev）称，自2000以来，伦敦银行处理了超过6万亿的非法交易，并警告说目前伦敦是全球金融服务寡头的地震中心，相当危险。

列别杰夫的指责对于在经历了英国银行因卷入洗钱和非法交易的一系列罚款后决定重振的伦敦来说，无疑是个打击。

列别杰夫认为自2000年以来，俄罗斯流失了一万亿镑、中国流失了4万亿镑。而且这些资金大多都是经由那些愿意帮助腐败官员和商人政府洗钱的伦敦银行进行处理的。大部分犯罪者都能在伦敦的各大国际银行、律师行和会计事务所专业的帮助下，将资金移出本国，并安全地使用其窃取的非法资金。

此前，众多银行应未能防止非法交易或在一定程度上帮助罪犯利用其国际网络进行洗钱受到指责。

上月，渣打银行因其监控系统不完善，有允许潜在非法交易的漏洞，被纽约官方罚款约1.8亿镑。 2012年，英国最大的银行：汇丰银行，因美方发现其帮助*贩和恐怖分子洗钱的证据后，被罚款20亿美金。

列别杰夫提议拨款7000万，建立一个“侦探事务所”，打击国际贪污，对权力过大的伦敦银行进行调查。“我们必须反击这股实力，打击金融罪犯以及帮助他们犯罪的关系网。”

他补充说，世界上大部分国家都会积极设立独立措施来打击腐败，但他们常常都忽视了国际贪污跨国界的性质。因此如果国家与国家之间能够紧密合作，共建一个反贪污的强大力量，就能保证国家能成功回收外流的资金

鑫之助 · 发表于 2014-9-10 05:46:49

英国伦敦被指是洗钱之都

脚心大佐 · 发表于 2014-9-13 17:56:14

顶你一下，好贴要顶！

地大物博 · 发表于 2014-9-29 03:04:45

非常不错....

sublscq · 发表于 2014-12-23 09:30:30

谢谢楼主辛勤劳动！

痔疮犯了 · 发表于 2015-4-22 00:51:15

英国伦敦被指是洗钱之都

夜色 · 发表于 2016-9-14 02:07:44

无济于事

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