漏洞太多，千疮百孔，顾头不顾尾
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2 O3 _9 H. K( B* ], a& s, l) {总部设在美国华盛顿的国际金融协会(IIF)统计，今年上半年中国未列入官方记录的“隐形资金”外流，总额高达1312亿美元，创同时期历史新高。
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1 o9 H' Z" |) Z1 D0 I* {) A( w署名张庭玮的文章说，从去年9月开始，中国实施肥咖条款(CRS) 全球大追税，央行为了阻止人民币贬值，用各种软性、硬性手法阻止资金汇出的传闻也从未间断，但隐形资金外流依旧严重，彭博分析，这显示中国人想把资金移至国外的企图强烈。他们利用无记录交易的方式，规避严格的资金监管。3 U8 J4 Y! h' ?4 l$ J& k
" W3 o4 R$ A, J$ v# q另外，从中国人在海外置产或买入保险等也可看出，民众正偷偷把资金搬到海外。
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5 h' ]; t) S; a% }( W! C- u* J文章指出，根据世界银行定义，测量资金外逃的间接手法，是计算纪录在案的资本流入量，跟官方纪录的外汇使用量，两者间的差距。常见的间接观察指标，是一国的国际收支帐中“淨误差与遗漏”项目，也就是这次IIF所采用的方法。
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# P2 f# f& t) T% k7 a( lIIF发现，中国上波隐形资金外流高点落在2015年、2016年，两个年度的上半年外流金额平均落在800亿美元，今年同期数字是当时的1.6倍，刷新纪录。
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一个主要的原因很可能是正式资金外流渠道被堵，明路不通走暗路。IIF中国研究所所长马青分析，同期官方有纪录的资金流出为740亿美元，竟创下10年最低。“中国居民的资金，持续透过无纪录交易流出中国”。如果只看官方数字，资金外流的真正规模显然被低估。2 H5 m7 d$ e; o) o& S5 X/ L, }
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1 U% K4 h( @# e4 L! q- D根据『彭博』引述另一份评估报告，今年前7个月，中国的资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。7 ~0 Y) X0 ~& X
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除了不想被追税，富人不想把资金放在中国，也是因为看坏人民币汇价。今年以来人民币已贬值逾3％，兑美元在今年8月首度破7。
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『彭博』分析，中国持续藉由让人民币贬值，来抵消贸易战中被加上的出口产品关税，但这也让中国企业与富豪担心，人民币续贬将造成获利与财富缩水，于是想方设法乾坤大挪移，将资金搬出中国。2 `1 @* u+ V6 D" D. b* c p! M6 b4 c
' i, S" E; \% x; Z K6 l/ ?0 h: W相关报道：用成捆现金在澳*场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱) U* N1 V+ [$ M6 Y( F
据澳洲媒体报道，澳洲时间周二早上，一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。
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|9 d: W; ], [5 Y: v 一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。（视频截图）, ~1 W3 W1 c g: G% m, d; i
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据澳洲广播公司报道，该*场名叫SunCity，是一家总部位于澳门的博彩中介公司，它将富有的中国*徒空运到澳洲的*场。& W, ?- Z0 R' |& J5 R7 j' Z1 Y% f
0 C" M: Y! C3 E4 _1 y; |6 t SunCity在墨尔本的皇冠*场内有一间专门的私人*博房。周二，澳洲广播公司播出一段视频。视频显示，在这个专门为中国博彩中介运营商SunCity的客户设立的房间里，一名穿着运动裤和跑鞋的人，拿着一个蓝色的长方形冷藏袋，走向一个柜台。0 E7 D* O9 Y0 T1 j% c* A& e
4 Y, ^, x9 K. }8 d( _ 然后，他平静地拉开袋子，露出几十捆厚厚的、叠得整整齐齐的50和100澳元面额钞票。
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据悉，*客在SunCity的这个特殊的房间里，可以随意地用这些现金兑换筹码，并且兑换不会被追踪。) q) r0 I5 m- T1 q& G6 j% T
: l' E' s0 V# J3 L# N0 x' ` 据澳洲广播公司报道，这些类型的交易并不少见，正如澳洲广播公司节目中从告密者那里获得的视频所拍到的内容。7 k) H6 x0 c1 E$ x1 l* s
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在澳洲广播公司的节目中，一名告密者表示，中国豪*客经常乘坐私人飞机飞来，避开海关检查，将大量现金兑换成筹码，整个过程无法追踪。+ }" K8 p) a V8 |- X
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对此网民议论纷纷：- W9 ]$ ~5 N4 m2 f1 H
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“洗钱！”3 B9 v3 X: F1 m3 Z2 J9 k
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“你不知道这些现金来自哪里，你也不知道这是否是贩*、卖淫或剥削儿童的犯罪所得，你不知道。”
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A0 t% E3 X- _* q1 Z+ e “应该是大陆的贪官们吧。”
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, v9 Q3 K c4 b8 Q# U3 e 周二，维州州长Daniel Andrews在被问及这段视频，他表示正在等待维州博彩管理局的调查。州长说：“有人提出指控，指控非常严重，他们正在接受相关机构的调查，这是一项重要的工作，相关机构将会撰写调查结果和报告。”: b u. y/ e. p" H/ C$ `8 T
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