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[政治] 中国开始严厉打击地下钱庄

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咖啡语茶 发表于 2019-2-14 11:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新华社的报道称,最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍,地下钱庄非法买卖外汇主要有两种:
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1. 传统的,境内直接交易,倒买倒卖外汇;是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。0 m: k1 G7 [) t! M: d9 C' C+ R
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1 t# I: f, \3 h9 }  X* l7 z2. 当前常见的,境内外“对敲”方式,资金跨国(境)兑付,变相买卖外汇行为;是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换,实现货币价值转换的行为。" D' z* _% u7 Q5 [$ W

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4 ~' P# \+ f2 o* [( f资金跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。: Y! x( s; o, Z/ V& f2 h' a
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. D: l& b  N, x, V& V; P7 p% I+ X$ N现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。
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: P' q: m& S4 D. W; x3 M- j' E( Z: k% {. |$ [" |4 X* V% X5 e2 x6 h

. [9 L6 x$ V" e! N4 R6 l& g处罚标准" C4 f/ n6 P* d/ h

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' Y  S6 `  ~( u, C7 J根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。% j( p7 s& z/ {9 r; d5 W

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1 x  Y5 t# F% c, w9 P0 T& n+ O* h8 g非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。5 a( D/ s- A1 b' i; X  O
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7 q8 f2 _+ v) j5 d! C3 W网友热评  `. w  [7 n% y9 x, O  ^: \7 q

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“支持,强烈的!”% W5 n2 ^- [/ W# m
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“应该严格管制啊,世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”; M7 a, s7 T, E; E& e3 F* g
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“堵死最后资金外逃路径!这就是打压地产的冲锋号!”1 c/ g/ E8 H1 W" ?2 r, Q: w4 t
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. R! G' R& y& F8 r' i* m/ J1 d“打压地产势必造成资金外逃!在打之前先堵死外逃这路!不然,后果很严重”
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# ]* o+ c2 T8 V( x“那用国内钱这里买房的咋办?每年只有5万美元额度”
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“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”
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“小留买超跑咋办呢?”% M, |/ H' c) Z  D
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“早干嘛了 呵呵”
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0 u& y2 |! l2 B* I“早换的据说也要追溯哦。”
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% n. Z8 n% m8 M早换的也要追溯9 F  b4 |; E. w4 I$ q: k
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国家外汇局已经表示,对于过去利用分拆汇款,蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民,将依法进行外汇追回并罚款,若不能按时还回款项者,将判以刑法骗汇罪论处: f) [; F8 R: t( V4 b; n1 R& A9 g

' P$ v8 e  ?5 M) L0 [去年9月,国家外汇局就通报了一则违规案例,显示当事人是在2016年犯事,涉及金额250万英镑,构成逃汇行为,被罚150万元人民币。
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外汇局早前也通报,2018年上半年,共查处外汇违规案件1354件,罚没款达到3.45亿人民币,同比分别增长19.7%和59.5%,显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行,并取得阶段性成果。& @' E3 h0 p' s' h# f" G

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两高的最新文件显示,目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易,华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死,没招了。- E! ]  y* h7 {- y+ g9 h
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绝对不是人 发表于 2019-2-22 03:40:49 | 显示全部楼层
好帖,鉴定完毕!
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