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对已存在的账户识别美国人迹象的要求。对5到100万美元已存在的个人账户和25到100万美元的企业账户,必须进行电子搜索,如发现美国人迹象,必须索取文件核对身份。对超过100万美元的账户,除了电子搜索外,还要审查非电子文件,调查客户经理和客户的关系。 |
惩罚措施。对于企业集团,任何一个子公司违反本条例,未向美国政府报告美国人账户情况,将视为整个企业集团违规。对违规企业将扣除30%来自于美国的利润作为预扣税,如果该企业所在国未与美国签订避免双重征税协定的,预扣税不予退还。 |
全球追杀 |
找到好贴不容易,我顶你了,谢了 |
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非常不错.... |
有意投资者移民美国的千万小心,新外国账户税法将全球征税! |
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