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[美国移民签证] 美国国土安全部将展开EB-5投资移民诈骗59项调查

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越野车 发表于 2015-8-14 09:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
从1990年设立至今,每三年(或五年)审核延期一次的EB-5投资移民法案即将在9月过期,由参众两院议员提出的EB-5 改革法案是否能及时通过实施,目前还难以预知。但是可以预知的是,无论是对EB-5资金还是绿卡的需求仍然十分强劲。国会审计调查处(GAO)12日公布审计报告指出,联邦执法人员对具有争议的投资移民计画EB-5,展开59项调查。该项计画让来美投资50万元以上的外国人获得绿卡。

  美国广播公司(ABC)新闻网报导,国会审计调查处报告列举国土安全部要遏制投资移民计画遭漤用,显得十分困难,国土安全部下属机构移民局在审批这些投资移民案件,若要发现诈欺案情,及减少这种诈骗风险,遭遇挑战。

  国会审计调查处报告首度指出,从2013年1月到2015年1月之间,联邦证券管理委员会(Securities and Exchange Commission)接到超过一百件检举或投诉,都和EB-5投资移民方案可能涉及证券诈欺有关,现有59项调查针对涉及该项投资移民方案的骗局。

  联邦证券管理委员会表示,在加州案件中,有一个EB-5签证中心涉嫌以「庞氏骗局」方式试图向投资者兜售钻油生意,有诈骗重嫌。

  这项报告称,投资移民计画之所以有极高的诈欺风险,主因是若干申请这种投资移民签证的外国人,目的只在是否能拿到「绿卡」,并不在乎所投资的50万元能有多少获利结果。仲介者及申请者都志不在投资,使它发生诈骗机会增加。

  审计调查处报告称讚国土安全部主动着手调查EB-5诈欺问题,显示该部加强诈欺风险管理,它并已设一个单位,专责监督此项业务。

  媒体报导投资移民计画有诈欺风险之后,两名联邦参议员提出法案,準备整顿该计画。参院司法委员会主席葛拉斯理(Charles Grassley)和民主党联邦参议员李希(Patrick Leahy),认为这项计画可以创造不少就业机会,但他们也注意到该计画吸引一些企图不依照传统移民途径的外国人,申请成为美国公民,这是一个漏洞,威胁到国家安全

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《猫鱼童话》 发表于 2015-9-23 22:07:59 | 显示全部楼层
謝謝,希望再接再厉.....
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